证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-067 广东东鹏控股股份有限公司 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 1 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年8月28日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024年8月17日以书面 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年年初占 | 2024 | 年半年度占用累 | 年半年度占 2024 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 息) | 有) | 金额 | | 占用资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | - | - | | - | | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | | - | | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | - | - | | - | | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | | - | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-068 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的规定，编制了截至2024年6月30日止公开发行人民币普通股(A股)股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况报告")。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准，公司于深圳证券交易所以每股 人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股)，股 款计人民币 1,623,050,000.00 元 ， 扣 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 30 日 1 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人(会计 主管人员)谭春甫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细叙述未来可能面临的主要风险，详细内容请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部 分，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-063 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东鹏控股股份有限公司董事会现就提名邹 戈先生为广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东东鹏 控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东鹏控股股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-064 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人邹戈，作为广东东鹏控股股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东鹏 控股股份有限公司董事会提名为广东东鹏控股股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东鹏控股股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-062 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会 第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意 提名邹戈先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司董事会同意在邹戈先 生被股东大会选举为公司第五届独立董事后，由其接任原独立董事甘清仁先生在 公司董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会的 委员职务。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人资格进行了审核并出 具了同意结论的意见。 独立董事候选人邹戈先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事任职条件及独立性，具有履行独 立董事职责所需的工作经验，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证劵交 易所认可的独立董事资格证书。 邹戈先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。 1 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-061 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 14 日下午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以 书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席 董事占东鹏控股全体董事人数的 100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 公司《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》《独立董事候选人声明》 《独立董事提名人声明与承诺》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-065 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）下午14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 一、召开会议的基本情况 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月30日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2024年8月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024 年8月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议于2024年8月14日 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-060 广东东鹏控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000 万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过人民币11.88元 /股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于员工持股计划 或者股权激励。具体详见2024年2月6日于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进 ...