证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-059 广东东鹏控股股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东东鹏控股股份有 限公司（以下简称"公司"）已完成2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）股票期权首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第七次会议审 议通过相关议案。 2、2024 年 5 月 13 日至 2024 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-058 广东东鹏控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 2 日收到公司独立董事甘清仁先生提交的书面辞职报告，甘清仁先生因工作单位变 动将加入某国际银行负责管理研究团队，不再适合担任公司独立董事职务，申请 辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与发 展委员会、董事会审计委员会委员的职务，甘清仁先生辞职后将不再担任公司及 控股子公司任何职务。截至本报告披露日，甘清仁先生未持有本公司股份。 鉴于甘清仁先生的辞职将导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占 的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，甘清 仁先生将继续履行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。公司董事会 将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 甘清仁先生在公司任职独立董事期间独立公 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-057 以上发明专利的取得，有利于公司保护自主知识产权，防止侵权事件发生， 掌握市场竞争主动权，形成持续自主创新机制和能力，保持技术和产品的领先和 竞争优势，提高公司品牌和市场影响力，进一步提升公司的核心竞争力。 | 序号 | 专利名称 | | 专利号 | | | 专利申请日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种喷枪侧出及具有分流 | | | | 2020 年 | 01 | 月 | 03 | 佛山东鹏洁具股份有限公司； | | 1 | | ZL 2020 | 1 | 0004198.6 | | | | | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | 功能的智能马桶 | | | | | 日 | | | | | | | | | | | | | | 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 | | | | | | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公 | | | 一种生态石浆料的低温混 | | | | 2020 年 | 11 | 月 | ...

广东东鹏控股股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000 万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过人民币11.88元 /股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于员工持股计划 或者股权激励。具体详见2024年2月6日于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，回购股份占上市公司总股本 的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；每个 月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后） 一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 权总数的比例 | 告日股本总 额的比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | 1 | 包建永 | 董事、副总经理、财务总监 | 40.00 | 1.51% | 0.03% | | 2 | 钟保民 | 董事 | 20.00 | 0.75% | 0.02% | | 3 | 黄征 | 董事会秘书、副总经理 | 30.00 | 1.13% | 0.03% | | 4 | 张兄才 | 副总经理 | 70.00 | 2.64% | 0.06% | | 5 | 刘勋功 | 副总经理 | 70.00 | 2.64% | 0.06% | | 6 | 朱端明 | 副总经理 | 40.00 | 1.51% | 0.03% | | 7 | 王悦 | 副总经理 | 40.00 | 1.51% | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-053 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日召开的第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022 年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022年和2024年股票期权激励计划已履行的程序 （一）2022年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。同 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。公司披露了《2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 ...

致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东东鹏控股 股份有限公司（以下简称公司或东鹏控股）的委托，作为公司 2022 年股票期权 激励计划（以下简称 2022 年激励计划）及 2024 年股票期权激励计划（以下简称 2024 年激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《广东东鹏控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东东鹏控股股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《2022 年股票期权激励计划》）、《广东东鹏 控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称《2024 年股票期权激 励计划》）的有关规定，就公司调整 2024 年激励计划的激励对象名单及授予数 量（以 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-052 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第五届董事会第九次会议及第五届 监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第七次会议 审议通过相关议案。 （二）2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 23 日，公司在内 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-054 广东东鹏控股股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 1 2、公司本次激励计划首次授予的激励对象包括公司（含合并报表子公司） 任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公 司本次激励计划规定的激励对象范围。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次 激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上，监事会同意本次激励计划确定的首次授予激励对象名单，并同意以 2024 年 6 月 18 日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 122 名激励 对象授予 2,340.00 万份股票期权。 广东东鹏控股股份有限公司监事会 二〇二四年六月十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-050 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024年6月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月12日以书面或电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股 全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的议案》。 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过后，原审议确定的激励对象中因 1 名激励对象已提出离职，同意取 消向其拟授予的 50 万份股票期权。本次调整后，首次授予激励对象人数由 123 人调 ...