证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-055 广东东鹏控股股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权首次授予条件已经成就，根据公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股 票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，确定本激励计划股票 期权的首次授予日为 2024 年 6 月 18 日，向符合授予条件的 122 名激励对象授 予 2,340.00 万份股票期权，行权价格为 6.70 元/股。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行 或从二级市场回购的公司 A 股普通股。 2、标的股票 ...

证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予及调整相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 第一章 | 释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本激励计划授予条件成就情况的说明 | 6 | | 第六章 | 本激励计划的首次授予情况 | 7 | | 第七章 | 对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | 第八章 | 独立财务顾问的结论性意见 | 10 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 东鹏控股、公司、上市公 司 | 指 | 广东东鹏控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次股权 | | | | 激励计划、本计划 | 指 | 公司2024年股票期权激励计划 | | 本激励计划草案 | 指 | 公司2024年股票期权激励计划（草案） | | 本独立财务顾问、独立 | 指 | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-051 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书面或 电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占东鹏控股 全体监事人数的 100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格的议 案》。 本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年股票期权激励计划》 《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，调整程序合法、有效。同意对股票期 权的行权价格进行调整。本次调整后，2022 年股票期权激 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-049 广东东鹏控股股份有限公司 关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《上市公司股权激励管理办法》》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规范性文件的相关规定，以 及广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露管理制度》《内幕信 息知情人登记管理制度》等规定，针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了 必要登记。 2024 年 5 月 6 日，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 5 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露相关公告。根据《管理办法》等相关 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-048 广东东鹏控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 12 日（现场股 东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 12 日（现场股东大会结 束当日）下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东东鹏控股股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2024年6月12 日在广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室召开的2024年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年年度股东大会审议修订的 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-046 广东东鹏控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000 万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过人民币11.88元 /股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于员工持股计划 或者股权激励。具体详见2024年2月6日于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进 ...

广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司于近日取得 由国家知识产权局颁发的 6 项发明专利证书。截至本公告日，公司及控股子公 司、孙公司现有各类型有效专利 1636 项，其中包括发明专利 376 项。 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种抗泛碱地铺石及其制 备方法 | ZL 2023 1 | 1797212.2 | 2023 年 12 月 26 日 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司； 佛山市东鹏陶瓷发展有限公 | | | | | | | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | | | | | 司； | | | | | | | 佛山东华盛昌新材料有限公司 | | 2 | 一种增强瓷砖粘结强度的 低吸水率瓷砖及其制备方 | ZL 2024 1 | 0050 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-045 广东东鹏控股股份有限公司 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-042）， 公司将于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 3 日审议通过了《2024 年度为全 资下属公司提供授信担保额度预计的议案》和《关于召开股东大会的议案》，同意 召开股东大会审议《2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，且 董事会授权董事长根据实际情况确定召开本次股东大会的具体时间,由董事会秘书 安排发出关于召开股东大会的通知。2024 年 5 月 27 日，公司收到董事长何新明先 生《关于将<2024 年度为全资下属公司提 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-043 广东东鹏控股股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事路晓燕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 本次征集表决权为依法公开征集，征集人路晓燕女士符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合 相关条件。 一、征集人基本情况 1、征集人路晓燕女士为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接 持有本公司股票。 2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关 系，征集表决权采取无偿的方式进行。 二、征集表决权的具体事项 1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公 开征 ...