证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-036 广东东鹏控股股份有限公司 关于董事减持计划实施完毕的公告 公司董事陈昆列先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披露 了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-015，以下简称"减持 计划""预披露公告"），公司董事陈昆列先生计划以集中竞价交易方式减持其间 接持有的本公司股票合计不超过 3,481 股（即不超过公司剔除回购证券账户持股 数量的总股本的 0.0003%），减持期间为预披露公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内。 2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到陈昆列董事出具的《关于董事减持计划 实施情况的告知函》（简称"告知函"）。截至本公告披露日，上述减持计划已实 施完毕，根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股 东 ...

继续提升 [Table_Title] 东鹏控股（003012.SZ） 发布新一轮激励计划，阶梯型弹性考核最大化激励效果 [Table_Summary] 核心观点： 公司发布《2024 年股票期权激励计划（草案）》公告，拟向激励对象授 予股票期权数量总计 2700 万份，占草案公告日股本总额的 2.30%，其 中首次授予部分 2390 万份，占拟授出股票期权总数的 88.52%；本激 励计划首次授予涉及的激励对象共计 123 人，以董事、高管、核心管 理人员和核心技术业务人员为主，首次行权价格为每股 7.00 元。 阶梯型弹性考核目标，最大化激励效果与员工权益保障。本次激励计 划考核年度为 24-26 年三个会计年度，考核指标为扣非归母净利润， 三个行权期的行权比例分别为 30%/30%/40%。从考核要求来看，以 23 年扣非净利润为基数，24-26 年增长率分别达到 15%/45%/80%（对应 CAGR 为 15.0%/20.4%/21.6%），能够 100%行权；同时激励计划设置 阶梯型的弹性考核目标，若最终业绩未能达到目标值，但也取得了一定 的增长（要求 24-26 年在上述基数上增长率分别不低于 0 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a reasonable value estimate of 10.35 CNY per share based on a 15x PE for 2024 [11][49]. Core Insights - The company has demonstrated robust operational quality and improved management efficiency, leading to a significant increase in gross margin in 2023, with expectations for continued improvement in Q1 2024 [2][66]. - The company achieved a revenue of 7.773 billion CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 12.16%, and a net profit of 720 million CNY, up 256.63% year-on-year [21][59]. - The company is focusing on enhancing its retail channels and has seen strong growth in the B-end market, despite a challenging real estate environment [23][48]. Financial Performance - The company’s gross margin for 2023 was 32.0%, an increase of 2.3 percentage points year-on-year, driven by lower raw material costs and improved product mix [66]. - The operating cash flow for 2023 was 1.766 billion CNY, marking a significant improvement and the best level since returning to A-share market [8][57]. - The company plans to maintain a stable dividend policy, with a total dividend of 347 million CNY in 2023, representing a payout ratio of 48% [9]. Revenue and Profit Forecast - The forecasted net profits for 2024 and 2025 are 809 million CNY and 932 million CNY, respectively, with corresponding PE ratios of 9.89 and 8.59 [11][60]. - The company expects to maintain a revenue growth rate of approximately 9.6% in 2024 and 10.0% in 2025 [60]. Market Position and Strategy - The company has a strong retail channel presence, with 71% of its revenue coming from retail in 2023, and is leveraging a unique "small merchant model" to enhance channel control [23][48]. - The company is also focusing on high-quality real estate projects and ensuring delivery commitments, which is expected to support its growth in the B-end market [23][48].

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-034 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司 管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体 股东权益的情形。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占东鹏控股全体监事人数的 100%， 会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案 ...

证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长 效激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、 健康发展，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定 《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团 队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现。具体表 现在： （一）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，完 善公司薪酬考核体系，调动激励对象的积极性，确保公司业绩稳步提升。 （二）建立股东与经营管理层之间 ...

2 | 十三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确 | | | --- | --- | | 定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价 | | | 方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激 | | | 励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发 | | | 展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害 | | | 上市公司利益以及对股东利益的影响发表明确意 | | | 见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授 | | | 或者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定 | | | 义、计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益 | | | 条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励 | | | 对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益 | 是 | | 的绩效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考 | | | 核指标的，应充分披露所设定指标的科学性和合理 | | | 性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励 | | | 计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分 | | | 说明原因及合理性 | | | （8） ...

证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 广东东鹏控股股份有限公司 Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd. 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 广东东鹏控股股份有限公司 二〇二四年五月 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广东东鹏控 股股份有限公司公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表 ...

证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 广东东鹏控股股份有限公司 Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd. 2024 年股票期权激励计划（草案） 广东东鹏控股股份有限公司 二〇二四年五月 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广东东鹏控 股股份有限公司公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-035 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2024年5月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月18日发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%， 会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董 事会认定需要激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 ...

证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%； 2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 徐登翔 | 核心管理人员 | 中国 | | 2 | 林红 | 核心管理人员 | 中国 | | 3 | 饶建安 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 4 | 王万意 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 5 | 闫大鹏 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 6 | 李智鸿 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 7 | 黄让春 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 8 | 王正旺 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 9 | 龙海仁 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 10 | 江楠 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | 1 | 53 | 陈叶鸿 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | --- ...