广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | 1、独立董事甘清仁 2023 | 年度述职报告 2 | | --- | --- | | 2、独立董事殷素红 | 2023 年度述职报告 7 | | 3、独立董事路晓燕 2023 | 年度述职报告 11 | 1 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（甘清仁） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的 职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。出席了 2023 年的股东 大会、董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度本人出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责， ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"东鹏控股"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对东鹏控股 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本核查 意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2222 号）核准，公司以每股人民币 11.35 元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民 币 1,623,050,000.00 元，扣除保荐费、承销费及其他发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到 账，经德勤 ...

1、机构信息 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德勤"）具有多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵照 独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了 双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，圆 满完成了公司各项审计工作。 基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 经董事会审计委员会全体成员同意并提交董事会审议，第五届董事会第六次会议 和第五届监事会第五次会议审议通过，拟续聘德勤为公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务报告审计工作及内部控制审计等工作，并提请股东大会 授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格 水平确定合理的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | | --- | 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-027 广东东鹏控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-026 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第 五届董事会第六次会议审议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。现将有关事项说明如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的程序 广东东鹏控股股份有限公司 1、2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。同 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。公司披露了《2022 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年股票期权激励计划激励对象名 单》。 2、2022 年 4 月 8 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-019 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2024年4月18日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2024年4月7日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中何颖、邵钰董事以通讯表决方式出席），出席董事占东 鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告的议案》； 同意公司总经理所作的2023年度工作总结和2024年经营计划。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | 关于东鹏控股 | 05 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 报告附录 | 81 | 广东东鹏控股股份有限公司 2023年环境、社会及管治（ESG）报告 01 东鹏控股的可持续发展理念 | 东鹏控股的可持续发展战略 | 11 | | --- | --- | | ESG 治理 | 12 | | 利益相关方参与 | 14 | | 实质性议题识别 | 15 | 03 科技创新，引领高质发展 | 强化创新管理 | 27 | | --- | --- | | 推动行业进步 | 29 | | 知识产权保护 | 32 | | 05 | | --- | | 践行低碳发展 | 47 | | --- | --- | | 推进绿色制造 | 56 | | 创新绿色产品 | 60 | | 布局绿色供应链 | 65 | | 示范、试点 | 65 | 07 携手并进，共建美好社区 | 构筑责任供应链 | 80 | | --- | --- | | 缔造和谐社区 | 82 | 02 合规管理，提升治理效能 | 公司治理 | 18 | | --- | --- | ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为维护广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机 制，进一步细化《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者 对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的监管要求及《公司 章程》的规定，特制定《广东东鹏控股股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会 资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《2023年度利润 分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 广东东鹏控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，2023年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为720,432,999.09元，母 公 司 实 现 净利 润 为 747,796,637.37 元 ， 母公 司 2023 年 期末 未分 配 利 润 为 1,546,429,912.63元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《股 东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司目前良好的经营和财务状 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-029 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第六次会议于2024年4月18日 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2024年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024 年5月15日（现场股东大会结束当日） ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的要求，并结合独立董事独立性自查情况，广东东鹏控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对现任独立董事甘清仁、殷素红、路晓燕的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘清仁、殷素红、路晓燕的任职经历及个人签署的相 关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 中对于独立董事独立性的相关要求。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 广东东鹏控股股份有限公司 ...