广东东鹏控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 Deloitte. 审核报告 德师报(函)字(24)第 Q00928 号 广东东鹏控股股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 12月 31 日 止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内 容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了审核工作。该 ...

广东东鹏控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 广东东鹏控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | I - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | I - I8 | | 财务报表附注 | 19 - 109 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P04499 号 (第1页,共6页) 广东东鹏控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"东鹏公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东 鹏公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务 ...

广东东鹏控股股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第三节 | 监事会决议 | 46 | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-028 广东东鹏控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同 意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，并根据拟于 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分内容予以修订，具体修订内容请详见附件。 《公司章程》的修订最终以工商行政管理部门登记备案为准。本次修改《 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-031 字驱动和人才驱动，实现效率领先和产品领先。 广东东鹏控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出 的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资 者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方 案，具体举措如下： 一、以创新驱动、精益运营、数字赋能和绿色发展引领高质量发展 公司是国内规模最大的瓷砖/板、卫浴产品专业制造和品牌企业之一，致力 于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。主营业务包括生产销售瓷砖/板、 卫浴（卫生陶瓷和卫浴产品）、木地板、涂料、集成墙板、辅材（防水、瓷砖胶、 美缝剂）、生态新材和整装家居等产品和服务，为用户提供装修一站式多品类硬 装产品及服务解决方案 ...

关于广东东鹏控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00929 号 广东东鹏控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东东鹏控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 4 月 18 日签发了德师报(审)字(24)第 P04499 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东东鹏控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023 年12月31日的应收款项、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、投资性房地 产及长期股权投资等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产 计提减值准备。经过测试，2023年度计提各项减值损失共计209,845,067.36元。 具体情况如下： 单位：万元 | 项 目 | 本年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 10,560.49 | | 其中：应收票据信用减值准备 | | -141.83 | | 应收账款信用减值准备 | | 9,054.72 | | 其他应收款信用减值准备 | | 1,647.60 | | 二、资产减值损失 | | 10,424.02 | | 其中：存货减值损失 | | 7,664.08 | | 固定资产减值损失 | | 965.32 | | 投资性房地产减值损失 | | 1,552.65 | | 长期股权投资减值损失 | | 241.97 | | 合计 | | 20,984.51 | 1 ...

广东东鹏控股股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 《2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 《内部控制规则落实自查表的议案》 | | 1 | 第四届监事会 第二十次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 | | | | | 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 | | | | | 子议案 1：《提名霍倩怡女士为公司 ...

广东东鹏控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《广东东鹏 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五） ...