广东东鹏控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-013 公司将根据回购方案和市场情况实施本次回购事项，并依据相关法律、法规 和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000 万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过人民币11.88元 /股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于员工持股计划 或者股权激励。具体内容详见2024年2月6日于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-012 广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 | | 一种下凹纹理珍珠釉面及 | | | | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷有限公司； 广东东鹏控股股份有限公司； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | | ZL 2022 | 1 | 1089490.8 | 2022 | 年 | 09 | 月 07 | 日 | | | | 其制备工艺、陶瓷和应用 | | | | | | | | | 丰城市东鹏陶瓷有限公司； | | | | | | | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司 | | 8 | 一种易清洁仿古釉料及其 制备方法、易清洁仿古陶 | ZL 2023 | 1 | 1393452.6 | 2023 | 年 | 10 | 月 26 | 日 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司； 广东东鹏控股股份有限公司； | | | 瓷砖 | | | | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司； | | | | | | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-011 广东东鹏控股股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀 员工的积极性，共同促进公司的长远健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务 状况、未来战略、未来盈利能力，并结合近期公司股票二级市场表现等因素的基 础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 1、回购方案的基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。 （3）回购价格：不超过11.88元/股（含），该回购价格上限未超过董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购 股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情形；截至本公告日，公司董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙） | 350,379,778 | 29.87 | | 2 | 佛山华盛昌陶瓷有限公司 | 162,000,000 | 13.81 | | 3 | 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙） | 135,482,100 | 11.55 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 43,028,075 | 3.67 | | 5 | 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－上海 喆德投资中心（有限合伙） | 35,292,367 | 3.01 | | 6 | SCC Growth I Holdco B, Ltd. | 33,933,743 | 2.89 | | 7 | 徐州旭胜企业管理合伙企业（有限合伙） | 27,935,500 | 2.38 | | 8 | 宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙） | 24,146,200 | 2.06 | | 9 | 青岛睿盈投资合伙企业（有限合伙） | 22,600,000 | 1.93 | | 10 | 广东裕和商贸有 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-008 一、 董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 3 日以通讯和 电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占 全体董事人数的 100%，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第五次会议通知期限的议案》。 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的 期限要求。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100 ...

广东东鹏控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀 员工的积极性，共同促进公司的长远健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务 状况、未来战略、未来盈利能力，并结合近期公司股票二级市场表现等因素的基 础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 1、回购方案的基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-009 （2）回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。 （3）回购价格：不超过11.88元/股（含），该回购价格上限未超过董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000 万元（含）。 （5）回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照回 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于2024年1月3日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023年12月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东 升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合 理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原 则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、 特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。 证券代码：003012 证券简 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-004 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东鹏控股股份有限公司（简称"公司""本公司"）2024年拟与实际控 制人控制的企业、本公司的参股公司等关联方发生的日常关联交易主要是向关联 方销售瓷砖、卫浴产品，出租或租赁房屋、设备和土地，商标授权，代加工，广 告宣传、展览服务、水电费和品宣物料费等。 2024年1月3日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会 议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何新明、何颖、 陈昆列、包建永、钟保民回避了本议案的表决。 2024年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计2350万元，占公司最近一 期经审计净资产的0.33%，未超过三千万元且未超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定， 本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 广东东鹏控股股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计概述 广东东鹏控股股份有限公司 2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告 广东东鹏控股股份有限公司（简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据日常生产经营和业务 发展的需要，本公司的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）拟向金融机 构申请综合授信融资业务，董事会同意本公司在 2024 年度为全资下属公司提供 授信担保额度合计不超过人民币 600,000 万元，在不超过总额度的前提下，担保 额度可以相互调剂使用。 担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度 为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批 额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定 的授权代理人签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年1月3日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于2023年12月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事列席了 本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-002 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计 2350 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 0.33%。公司《2024 年度日常关联交易预计的公告》披露于 《中国证券报》《证券时 ...