证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-004 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东鹏控股股份有限公司（简称"公司""本公司"）2024年拟与实际控 制人控制的企业、本公司的参股公司等关联方发生的日常关联交易主要是向关联 方销售瓷砖、卫浴产品，出租或租赁房屋、设备和土地，商标授权，代加工，广 告宣传、展览服务、水电费和品宣物料费等。 2024年1月3日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会 议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何新明、何颖、 陈昆列、包建永、钟保民回避了本议案的表决。 2024年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计2350万元，占公司最近一 期经审计净资产的0.33%，未超过三千万元且未超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定， 本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 广东东鹏控股股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计概述 广东东鹏控股股份有限公司 2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告 广东东鹏控股股份有限公司（简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据日常生产经营和业务 发展的需要，本公司的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）拟向金融机 构申请综合授信融资业务，董事会同意本公司在 2024 年度为全资下属公司提供 授信担保额度合计不超过人民币 600,000 万元，在不超过总额度的前提下，担保 额度可以相互调剂使用。 担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度 为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批 额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定 的授权代理人签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年1月3日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于2023年12月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事列席了 本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-002 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计 2350 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 0.33%。公司《2024 年度日常关联交易预计的公告》披露于 《中国证券报》《证券时 ...

公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产 经营需要而开展，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则 进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易能够充分利用各方的资源 和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司 股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意公 司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事专门会议决议 暨对第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，召开独立董事专门会议，对公司提交的《2024年度日常关联交易预计的议 案》对照相关法律、法规进行了认真审查，经全体独立董事一致同意，发表事 前认可意见如下： 2023 年 12 月 28 日 独立董事签名： 甘清仁 殷素红 路晓燕 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-005 广东东鹏控股股份有限公司 2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况概述 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《2024 年度向银行申请综合授 信额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和全资下 属公司（含全资子公司、全资孙公司）拟向金融机构申请综合授信融资业务，董 事会同意在 2024 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 900,000 万元。授 信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信 额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表 公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔 授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。 授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇 ...

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司、孙公司于 近日取得由国家知识产权局颁发的 8 项发明专利证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司及控股子公司、孙公司现有各类型有效专利 1578 项，其中包括发明专利 358 项。本次新增的发明专利具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种抗菌瓷砖及其制 | | | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司； | | 1 | 备方法 | ZL 2022 1 0795769.1 | 2022 | 年 | 07 | 月 | 07 | 日 | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | | | | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | | | 一种整体卫浴间墙板 | | | | | | | | 佛山东鹏洁具股份有限公司； | | 2 | 的阳角连接结构及其 | ZL 2018 1 0636737.0 | 2018 | 年 | 06 | 月 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-069 广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本次新增的发明专利具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种整体卫浴间的干湿分 | | | | | | | 佛山东鹏洁具股份有限公司； | | | 区底盘及使用它的整体卫 | ZL 2018 1 0635699.7 | 2018 | 年 | 06 月 | 20 | 日 | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | 浴间 | | | | | | | 广东艺耐卫浴用品有限公司 | | 2 | 一种抑菌自洁的便器感应 器面板及其制备方法 | ZL 2022 1 1521421.X | 2022 | 年 | 11 月 | 30 | 日 | 江门市东鹏智能家居有限公司； | | | | | | | | | | 佛山东鹏洁具股份有限公司； | | | | | | | | | | 广东东鹏控股股份有限公司； | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-068 广东东鹏控股股份有限公司 关于公司股东持股比例变动超过1%的公告 公司股东SCC Growth I Holdco B, Ltd.、北京红杉坤德投资管理中心（有 限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日披露 了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-043，以下简称"减 持计划""预披露公告"），公司股东 SCC Growth I Holdco B, Ltd.（简称"SCC Holdco B"）和北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－上海喆德投资中心（有 限合伙）（简称"上海喆德"）计划通过集中竞价交易、大宗交易和协议转让等 方式，合计减持本公司股份不超过公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本 的 4%。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不 超过公司股份总数 1%；在任意连续 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 1. 经公司2022年年度股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 公司现行有效的《广东东鹏控股股份有限公司股东大会议事规则》； 3. 公司分别于2023年8月23日和2023年10月25日刊登于《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及深圳证券交易所网站的《广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第二 次会议决议公告》《广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第三次会议 决议公告》； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-067 广东东鹏控股股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（现场 股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 13 日（现场股东大 会结束当日）下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长何新明先生。 6、会 ...