证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-066 "股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准" 更正后： "股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准" 除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。 经事后核查，因工作人员疏忽，该通知中的"附件1、参加网络投票的具体操作 流程"之"一、3."条款中的部分内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议于2023年10月23日 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书模板详见附件2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-065 广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司、孙公司于 近日取得由国家知识产权局颁发的 5 项发明专利证书。截至本公告日，公司及控 股子公司、孙公司现有各类型有效专利 1557 项，其中包括发明专利 347 项。 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种布料系统 | ZL 2019 1 0152518.X | 2019 年 02 月 28 日 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司； | | | | | | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | | | | 广东鹏鸿创新科技有限公司； | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司 | | 2 | 一种瓷砖铺贴装置及其铺 | ZL 2019 1 0667831.7 | 2019 年 07 月 23 日 | 佛山市东鹏陶瓷有限公 ...

证券代码： 003012 证券简称：东鹏控股 广东东鹏控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（线上电话交流） 长江证券、广发证券、大成基金、富国基金、汇添富基金、华夏基金、博时基 金、国寿安保基金、工银瑞信、光大保德信基金、银华基金、淡水泉、嘉实基 金、国联基金、兴银基金华商基金、友邦人寿、太平资产、中信保诚保险、平 安资管、中庚基金、交银施罗德基金、天治基金、淳厚基金、永赢基金、融通 基金、尚诚资管、百嘉基金、中信建投基金、重阳投资、凯丰投资、弘毅远方 基金、光大证券、杭银理财、中信建投证券、奇盛基金、玖鹏资管、明河投资、 路博迈基金、慧利资管、合远私募基金、安信证券、中顺纸业集团、Aspex Management (HK)、中邮创业基金、玄甲私募基金、怀远基金、金丰创晟投资、 参与单位名称 善思投资、Neo-Criterion Capital Limited、乘风私募基金、创金合信基金、 及人员 茂典资管、海通证券资管、源峰私募基金、合道资管、成泉资本、中海基金 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,102,786,92 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于2023年10月23日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东 升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-060 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

广东东鹏控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东东鹏 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公 司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除其职务。 第三章 提名委员会的职责 1 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占提名委员 会成员总数过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担 ...

广东东鹏控股股份有限公司 第六条 战略与发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进 行跟踪。 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《广东东鹏控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并参 照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立 董事会战略与发展委员会（下称"战略与发展委员会"）作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构，并制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略与发展委员会的性质与作用 第三条 战略与发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第四条 战略与发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行研究并提出建议的议事机构。 第五条 战略与发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事 会负责 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 东鹏控股股份有限公司（以下简称"东鹏控股"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对东鹏控股拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］2222 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）143,000,000 股，发行价格 11.35 元/股，共募集资金总额为人民币 1,623,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 142,983,000.00 元后，公司本次实际募 集资金净额为人民币 1,480,067,000.00 元。德勤华永会计师 ...

广东东鹏控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改《公司章程》； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； （十四）审议批准《公司章程》第四十二条规定的重大交易（含对外投资）事 项； （十五）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十六）审议拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保的除外） 金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的 关联交易； （十七）审议股权激励计划和员 ...