证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-059 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2023年10月23日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于2023年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中何颖、甘清仁、殷素红、路晓燕董事以通讯表决方式出 席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 公司《2023 年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www ...

广东东鹏控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东东鹏控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，审计委员 会的召集人 ...

广东东鹏控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会应由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会全体委员从独立董事委员中选举一名委员担任召集人， 负责主持薪酬与考核委员会工作。当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行该薪酬与考核委员会召集 人职责。 第七条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四 条至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第八条 公司人力资源部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与考核委 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号: 2023-062 广东东鹏控股股份有限公司 关于增补董事的公告 二〇二三年十月二十五日 附件：董事候选人简历 1 董事候选人简历 邵钰，男，1975年9月出生，中国国籍，有美国居留权。本科毕业于苏州大学，研究 生毕业于芝加哥大学布斯商学院。曾就职于广东东鹏控股股份有限公司，阿里巴巴集团。 现任珠海喜茶管理咨询有限公司首席财务官。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，现将相关情况公告如下： 因工作原因，孙谦先生已辞去公司董事职务，详见公司于2023年9月19日披露的《关 于董事辞职的公告》（公告编号: 2023-054）。 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会提名及任职 资格审查，公司董事会同意提名并增补邵钰先生为公司五届董事会董事（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本公司董事会中兼任公司高 级管理人员 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人 民币1.70亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广东东鹏控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］2222号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）143,000,000股，发行价格11.35元/股，共募集资金总额为人民币 1,623,050,000.00元，扣除发行费用人民币142,983,000.00元后，公司本次实际 募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2 ...

广东东鹏控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事，独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会的，提名委员会、 1 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职条件 第一条 为进一步完善广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定，结 ...

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议程序符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次 使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财 务费用，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次使用不超过人民币1.70亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，谨对以下事项发表独立意见： 一、关于公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独 立意见： （以下无正文） 二、关于公司增补董事的独立意见： 经审阅公司提供的邵钰先生的相关资料，我们认为邵钰先生符合担任上市公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议于2023年10月23日 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投 票的时间为2023年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023 年11月1 ...

广东东鹏控股股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 董事会秘书 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第三节 | | 监事会决议 45 | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-057 广东东鹏控股股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司发生的诉讼、 仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。经统计，截至本公告披露日， 公司及控股子公司连续十二个月累计发生案件的诉讼、仲裁金额合计约为人民币 94,853.03 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，达到披露标准。 其中，公司及控股子公司作为原告或申请人的案涉金额合计为人民币 93,156.58 万元，占案涉总金额的 98.21%；作为被告或被申请人的案涉金额合计为人民币 1,696.45 万元，占案涉总金额的 1.79%。具体情况详见附件《连续十二个月累计 未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二月累计涉及诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基 ...