证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-009 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 截至本公告日，王鉴女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项，将按照公司相关规定做好工作交接。王鉴女士确认与公司及董事会无任何 意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，王鉴女士辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常管理、 生产经营等产生重大影响，其辞职报告自第三届董事会第十三次会议召开当日生 效。 王鉴女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展奠定 坚实基础。公司董事会对王鉴女士在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷 心感谢！ 二、补选董事情况 为规范公司董事会运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意提名廖敏先生为 公司第三届董事会非独立董事候 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-010 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议决定于 2026 年 3 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-008 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2026 年 2 月 12 日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意提名廖敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。如廖敏先生被股东 会选举为非独立董事，届时将同 ...

Core Viewpoint - The company is issuing 43.7961 million shares to Guangzhou Metro Group to acquire related assets, with the listing date set for February 12, 2026 [1] Group 1 - The total share capital of the company will increase from 408 million shares to 452 million shares [1] - The number of shares held by Guangzhou Metro Group will rise from 311 million shares to 355 million shares [1] - The shareholding ratio of Guangzhou Metro Group will increase from 76.17% to 78.47%, reaching a 1% integer multiple [1] Group 2 - This equity change will not result in a change of the company's controlling shareholder or actual controller [1] - There are no violations or requirements to disclose an equity change report [1]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-007 注：以上所有表格中数据尾差为四舍五入所致。 关于控股股东、实际控制人权益变动触及 1%整数倍的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州地铁设计研究院股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3025 号），广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁集团"）发行 43,796,058 股股 份购买相关资产（以下简称"本次交易"），公司总股本由 408,326,898 股增至 452,122,956 股，公司持股 5%以上股东广州地铁集团的持股比例由 76.17%增加 至 78.47%，权益变动触及 1%的整数倍。具体情况如下： 1、基本情况 信息披露义务人 广州地铁集团有限公司 住所 广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座 权益变动时间 2026年2月12日 权益变动过程 公司向广州地铁集团购买资产发行的43,796,058股 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 实施情况的法律意见书 二〇二六年二月 | 一、本次交易方案概述 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 - | | --- | | 二、本次交易的批准和授权 ………………………………………………………………………………………………………………… – 5 – | | 三、本次交易的实施情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 - | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ………………………………… - 9 - | | 五、董事、高级管理人员的变动情况 . | | 六、资金占用及关联担保情况 …………………………………………………………………………………………………………………… - 9 - | ...

华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况的 二〇二六年二月 1 独立财务顾问声明与承诺 关于 广州地铁设计研究院股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问，并出具 本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经审慎调查， 本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公 司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供上市公司全体股东及有关各 方 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-005 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件已与同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。 特此公告。 董 事 会 2026 年 2 月 11 日 1 广州地铁设计研究院股份有限公司 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 上市地：深圳证券交易所 广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年二月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告 书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、高级管理人员承诺："本公司及全体董事、高级管理人员承诺 本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 上市地：深圳证券交易所 广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年二月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告 书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、高级管理人员："本公司及全体董事、高级管理人员承诺本公 告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情 况，投资者如欲了解更多信息， ...