证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-015 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终 确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易未达到《重 组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。本次 交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《重组管理办法》的 相关规定，本次交易不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 1 月 7 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2025-00 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-014 广州地铁设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 构成重大资产重组，不构成重组上市。具体内容详见公司于同日披露的相关公 告。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） （股票简称：地铁设计，股票代码：003013）股票交易价格连续两个交易日 （2025 年 2 月 18 日、2025 年 2 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对相关事项进行了核实，并分别书面 函询和通讯问询了控股股东、公司管理层，现就有关情况说明如下： 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4. ...

投资者关系活动记录表 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 编号：2025-001 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 中信证券 李家明、张丁宸、舒迈、李如 地铁设计 许维、孙艺汉 时间 2025年2月11日 地点 公司会议室 形式 现场调研 交流内容及具体问 答记录 1、公司近期经营情况？ 公司目前在手订单充足，随着粤港澳大湾区城际等 相关轨道交通项目的稳步推进，合同转化平稳，整体经 营稳健。广州及各地轨道交通规划批复进程的推进预计 将对在后续年度公司订单产生积极影响。 2、低空业务开展情况？ 公司高度重视低空经济领域业务拓展，推进研究低 空经济在广州市域范围内与轨道交通的融合布局，筹划 并中标部分低空经济建设项目；与通号城市轨道交通技 术有限公司签署战略合作框架协议，探索低空智能管控 技术等领域业务合作，持续打造"轨道+低空"多元化新 业态。 3、并购重组项目情况？ 公司拟以发行股份购买资产方式收购广州地铁集团 | | 持有的广州地铁工程咨询公司100%股权并募集配套资 ...

公司董事会于近日收到农兴中先生提交的辞任报告。农兴中先生因工作调整 原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及 委员职务，同时根据上级党委安排，农兴中先生不再任公司党委书记。农兴中先 生确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股 东注意的事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定，农兴中先生辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常管理、 生产经营等产生重大影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。农兴中先 生辞任上述职务后，经第三届董事会第四次会议聘任为公司总工程师。 农兴中先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司战略规划、经营治理、 改革创新等方面作出重要贡献，为公司规范运作和稳健发展奠定坚实基础。公司 董事会对农兴中先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！ 截至本公告日，农兴中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例 0.0243%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 42,455 份。后续农兴中先 生将严格按照《深圳证 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-013 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议决定于 2025 年 2 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 9 日召开，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 25 日的 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-011 广州地铁设计研究院股份有限公司 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2025 年 2 月 9 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，无委托出席情况。会议由与会董事共同推举的董事王迪军先生主 持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和 补选董事的公告》（公告编号：2025-012）。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会报告； 第一章 总 则 第一条 为规范广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《广州地铁设计研究院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议批准公司的利润分配政策和长期回报规划 的修改或变更； （六）对公司增加或减少注册资本做出决议； （ ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第四条 董事会根据公司章程规定设立专门委员会。 第五条 董事会下设日常办事机构，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修 改方案； ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的工作效率和议事的规范性，更好地 行使职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《广州地铁设计研究院股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中： 由股东会选举的 3 名股东代表监事和职工（代表）大会或者 其他形式民主选举的职工代表监事 2 名组成。监事每届任期 三年，任期届满可连选连任。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主 席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致 监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监 事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 监事职务。 ...