证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-063 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 20 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-065 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将"智能超高效地铁环控系统 集成服务项目"达到预计可使用状态时间由 2024 年 10 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。本次项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途以及 募集资金投资规模均未发生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230 号文核准，公司已向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资 金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 488,034,846. ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-056 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名农兴中先生、王迪 军先生、王建先生、李曼莹女士、王鉴女士为公司第三届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二 届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议，分别逐项审 议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会 换届选举第三届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将本次董事会换届选举的相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，每届任期三年。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名农兴中先生、王迪军先生、 王建先生、李曼莹女士、王鉴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名 曹云明先生、韦岗先生、张斌 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-061 网络投票时间： 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议决定于 2024 年 10 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 14 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州地铁设计研究院股份有限公司董事会现就提名张斌为广州地铁 设计研究院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

综上所述，本公司第二届董事会提名委员会同意提名曹云明先生、韦岗先生、 张斌先生为本公司第三届董事会独立董事候选人，并提请本公司董事会审议。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董事会提名委员会 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会提 名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对本公司第三届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第三届董事会独立董事候选人曹云明先生、韦岗先生、张斌先生提供 的相关资料，我们认为： 一、上述独立董事候选人未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不 存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-060 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.前任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）；拟聘请会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"司农"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）原审计机构立信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工 作的独立性和客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司采用公开比选方式确定 2024 年度审计机构；经综合评审，公 司拟聘请司农为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 106 万元，服 务内容包括年报审计服务、内部控制审计及其他审计服务等。 3.本次拟聘请会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会及监事会对本次拟聘 请会计师事务所的事项均不存在异议。 公司于 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹云明 作为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州地铁设计研究院股份有限公司董 事会提名为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韦岗 作为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州地铁设计研究院股份有限公司董事 会提名为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...