关于欣贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 023-15 号 致：欣贺股份有限公司 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受欣贺股份有限公司（以下简 称"欣贺股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权激励 计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《欣贺股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及本所律师认为需 要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经办律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-018 欣贺股份有限公司 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经核查，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 人 因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对该激励对象持有的部分已获 授但尚未解除限售的 195,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部 分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法 律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性 股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过（股东大会日期将另行确定）。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-017 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司 公司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了 《<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票 激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 5、2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 ...

证券代码：003016 公司简称：欣贺股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欣贺股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本激励计划回购注销部分限制性股票的情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 10 | 一、释义 1.上市公司、公司、欣贺股份：指欣贺股份有限公司。 2.《激励计划》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指《欣 贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3.限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售并流通。 4.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中高层管理干部。 5.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6.授予价格：指 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-016 欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 20 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议 由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 人因个人原 因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 195,000 股。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-015 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： | 序号 | 产品名称 | 签约银行 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预计年化收 益率 | 资金来源 | | ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-014 欣贺股份有限公司 2、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 3、本次股份增持计划实施完成后，董事长孙柏豪先生将直接持有公司股份， 与孙氏家族成员孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士共同成为 公司实际控制人。 4、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 6 日收到孙柏豪先生提交的《关于股份增持计划的告知 函》，拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份。现将相关情况公告如下： 关于董事长增持公司股份计划的公告 公司董事长孙柏豪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事长孙柏豪先生计划自本公告 披露之日起 6 个月内，以自有资金通过深圳 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-013 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本 型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投 资收益未达预期。 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理高云龙女士 提交的书面辞职报告。高云龙女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职 后高云龙女士不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，高云龙女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至公告披露日，高云龙女士持有公司股份 300,000 股，占公司总股本比例 为 0.07%，均来源于公司股权激励计划授予的股份，其中公司股权激励限售股 150,000 股，高管锁定股 75,000 股，无限售流通股 75,000 股。高云龙女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项，辞职后在规定期限内将继续严格按照《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律 法规的规定管理其所持股份。 高云龙女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 高云龙女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-012 欣贺股份有 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 046 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 25 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《欣贺股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十 七次会议决议公告》《欣贺股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》《欣 贺股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召 开股东 ...