证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-011 欣贺股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、申报时间：2024 年 1 月 26 日至 2024 年 3月 10 日期间，工作日 9:00-11:30、 14:00-17:30 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司 刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人及预留授予激励 对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 129,000 股。本次限制性股票回购注销 完成后，将导致公司股份总数减少 12 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-010 欣贺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 25 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-009 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-008 欣贺股份有限公司 关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同意公 司使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设 用地使用权（地块编号：2023G06，宗地面积 5,733.896 平方米），本次竞拍挂牌 起始价为人民币 7,500 万元，同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手 续及签署相关合同、法律文件。 2023 年 12 月 19 日，公司在国有建设用地使用权网上挂牌活动中以人民币 7,500 万元(大写：柒仟伍佰万元)竞得位于厦门市湖里区 06-06 县后片区墩岭北路 与岭下西路交叉口西北侧的国有建设用地使用权，并签署了《成交确认书》。 上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、 ...

欣贺股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建工作 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-005 欣贺股份有限公司 关于公司增加申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董 事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司增加申请银行综合授信额度的议案》， 同意公司向银行等金融机构增加申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。本次 申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、已申请授信额度情况 公司于 2023 年 4月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等金融机构申请不超 过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信有效期自公司 2022 年年度董事会审议通 过之日起至 2023 年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 023-14 号 致：欣贺股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受欣贺股份有限公司（以下简 称"欣贺股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权激励 计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《欣贺股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及本所律师认为需 要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经办律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-006 欣贺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事 会第三十七次会议，决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 6、股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一） 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中 的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通 过了 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-002 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事 会第三十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，因《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）首次授予激励对象中 3 人 及预留授予激励对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟 回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 129,000 股。 该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独 立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-004 欣贺股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事 会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同 意聘任林培治女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 林培治女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉 履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 林培治女士简历详见附件，其联系方式如下： 电话：0592-3107822 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 地址：厦门市湖里区岐山路 392 号 特此公告。 传真：0592-3130335 邮箱：xinhee_ir@xinhee.cn 欣贺股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 附件： 林培治女士简历 截至目前，林培治女士未持有本公司股份，与持有公 ...