证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-001 欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人及预留授 予激励对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上 述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 129,000 股。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立财务顾问发表了核查意见，律师出具了法律意见。该议案尚需提交 公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会议于 2 ...

证券代码：003016 公司简称：欣贺股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欣贺股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 2.《激励计划》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指《欣 贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3.限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售并流通。 4.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中高层管理干部。 5.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6.授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7.限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担 保、偿还债务的期间。 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本激励计划回购注 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-003 欣贺股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分 条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"）首次授予激励对象中 3 人及预留授予激励对象中 3 人因个人原 因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 129,000 股。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-007 欣贺股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 8 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2024 年 1 月 9 日 经核查，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人 及预留授予激励对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对 该激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售的 129,000 股限制性股票进行回购 注销。公司本次回购注销部分限 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-093 3、土地用途及出让年限：办公 40 年 欣贺股份有限公司 关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同意公 司使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设 用地使用权（地块编号：2023G06，宗地面积 5,733.896 平方米），本次竞拍挂牌 起始价为人民币 7,500 万元，同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手 续及签署相关合同、法律文件。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公 告编号：202 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-092 欣贺股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事 会第二十九次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 部分条款的议案》，决定对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象持有的部 分已获授但尚未解锁的 151.9287 万股限制性股票进行回购注销；上述具体内容 详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至目前，公司已完成了上述相关事项的工商变更登记手续，并取得了由厦 门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1 注册资本：人民币肆亿 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-090 欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同 意公司使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有 建设用地使用权（地块编号：2023G06，宗地面积 5,733.896 平方米），本次竞 拍挂牌起始价为人民币 7,500 万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成 功尚具有不确定性）。 董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与竞拍 国有土地使用权的公告》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-091 二、交易对手方基本情况 本次竞拍土地使用权的出让方为厦门市自然资源和规划局。交易对手方与公 司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失 信被执行人。 欣贺股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同意公 司使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让一幅地块的 国有建设用地使用权。现将相关情况公告如下： 一、交易概述 考虑公司长远发展，满足公司运营需求，公司拟使用自有资金参与竞拍厦门 市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号： 2023G06，宗地面积 5,733.896 平方米），本次竞拍挂牌起始价为人民币 7,500 万 元（具体竞拍金额以成交价格为准 ...

京天股字（2023）第 602 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 27 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十 五次会议决议公告》《欣贺股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》《欣 贺股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召 开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了 出席现场 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-087 欣贺股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00。 3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 ...