欣贺股份有限公司 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-088 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年 第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价 格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 人因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 66,000 股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份 总数减少 66,000 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-086 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开第四届董事 会第二十八次会议，于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，决定对公 司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未解锁的 90,603 股限制性股票进行回购注销；于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会 议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司根据实际经营需要变更 了经营范围；上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 截至目前，公司已完成了上述相关事项的工商变更登记手续，并取得了由厦 门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91350200784171077 ...

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-085 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次 ...

关于实际控制人、董事增持公司股份计划完成的公告 公司实际控制人之一、董事卓建荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日披露了《关 于实际控制人、董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-073）。实际 控制人之一、董事卓建荣先生，计划自 2023 年 10 月 26 日起 6 个月内以自有资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的 总金额合计不低于人民币 500.00 万元。 2、公司近日收到实际控制人之一、董事卓建荣先生提交的《关于股份增持 计划完成暨增持结果的告知函》，本次增持计划已实施完成。2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 9 日，卓建荣先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司股份 60 万股，占公司总股本 0.14%，累计增持金额约为人民币 5,216,832 元。现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司实际控制人、董事增持股份的 专项法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司实际控制人、董事增持股份的 专项法律意见 京天股字（2023）第595号 致：欣贺股份有限公司 本法律意见仅供公司就本次增持事宜履行报备及信息披露义务之目的使用， 不得用作任何其他目的。 一、增持人的主体资格 （一）增持人的基本情况 根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增持计划的增持人为欣贺股份 实际控制人之一、董事卓建荣先生。截至本法律意见出具之日，增持人的基本情 况如下： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受欣贺股份有限公司（以下 简称"欣贺股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 以及《律师事务所证券法 ...

欣贺股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 监管机构有关规定及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或者本公司控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： 第 1 页共 10 页 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； （十九）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （二十）中 ...

证券代码：003016 公司简称：欣贺股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欣贺股份有限公司 回购注销部分限制性股票 并调整回购价格事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 10.《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本激励计划回购注销部分限制性股票的情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 10 | 一、释义 1.上市公司、公司、欣贺股份：指欣贺股份有限公司。 2.《激励计划》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指《欣 贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3.限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售并流通。 4.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中高层管理干部。 5.授予日：指公司向激励 ...

欣贺股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事委员中任命。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的 监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等 进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其 中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专 ...

欣贺股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欣贺股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理 层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《欣贺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-081 欣贺股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 的议案》，因《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"）首次授予激励对象中 2 人因个人原因离职， 已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 66,000 股。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2023-080）。 截至公告披露日，公司总股本为 430,039,698 股，上述 66,000 股限制性股票 回购注销手续完成后，公司总股本由 430,039,698 ...