欣贺股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国福建省厦门市投资促进局厦投促审[2012]090 号文批 准，由欣贺（厦门）服饰有限公司整体变更设立而成。公司在厦门市市场监督管 理局登记注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200784171077C。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 ...

欣贺股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规章 和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部审计机构和人员 第 1 页共 10 页 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定《审计委员会议事规 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-080 欣贺股份有限公司 2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称"《激励计划（草案修订 稿）》"）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》， 公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。 3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事会 1 未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日， 公司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了 《<2021 年限制性股 ...

欣贺股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员不得从事 以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欣贺股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅了相关资料， 就公司第四届董事会第三十五次会议相关议案和事项发表如下独立意见： 一、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的独立意见 欣贺股份有限公司独立董事 梁晨、陈友梅、吴锦凤 2023 年 11 月 10 日 欣贺股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 经审查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司《2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项， 并将该议案提交公司股东大会进行审议。 ...

欣贺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质 量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规及 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

欣贺股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《欣贺股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选、 选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在独立董事委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购价格调整及回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 023-13 号 致：欣贺股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受欣贺股份有限公司（以下简 称"欣贺股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权激励 计划有关事宜出具本法律意见。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见仅供公司本次回购价格调整和本次回购注销之目的使用，不得用作 任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次回购价格调整和本次回购 注销所必备的法律文件，随其他材料一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责 任。 基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次回购已经履行的程序 1、2023 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于公司 ...

欣贺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《欣贺股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 本议事规则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 和认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、 非直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-083 欣贺股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程 序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相 关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 10 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出 席监事 3 ...