证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-066 欣贺股份有限公司 关于部分股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票共涉及 45 名激励对象，本次回购注销的股票数 量为 1,519,287 股，占回购前公司总股本 431,558,985 股的 0.352%。 2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 3.86 元/股，于 2023 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 一、公司限制性股票激励计划概述 2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司监事会、 独立董事对本次修订发表了意见。 3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 ...

欣贺股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告全文 1 【披露时间】 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙柏豪、主管会计工作负责人陈国汉及会计机构负责人(会计 主管人员)杨霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来发展规划和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解规划、计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 公司未来可能面对的风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一 公司面临的风险和应对措施"中的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 469 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 8 月 25 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十 二次会议决议公告》《欣贺股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-059 欣贺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召开时间 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00。 3、会议地点：福建省 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-060 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-056 欣贺股份有限公司 2023 年 8 月 9 日 附件： 陈国汉先生简历 陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士，正高级会计 师。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合物流有限公司、 厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。 现任公司副总经理、财务总监。 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份 47.41 万股，持股比例 0.11%。陈国汉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈国汉先生 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违 反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或 者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事 会第三十二次会议，决定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-057 欣贺股份有限公司 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-058 欣贺股份有限公司 1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》 ...

欣贺股份有限公司独立董事 经审查董事候选人的教育背景、个人履历等相关资料，我们认为其任职资格符合拟 任职务的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚 的情况。本次董事候选人的提名和审议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序 合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意提名陈国汉先生担任公司董事，并同意将该议案提交股东大会 审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欣贺股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅了相关资料，就 公司第四届董事会第三十二次会议相关议案和事项发表如下独立意见： 欣贺股份有限公司独立董事 梁晨、陈友梅、吴锦凤 2023 年 8 月 8 日 一、关于补选董事的独立意见 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 ...

第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由 董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-055 欣贺股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于补选董事的议案》 鉴于公司第四届董事王斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，并 经公司董事会提名委员会审 ...