思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长额 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 48,586.52 | 50,822.48 | -2,235.96 | -4.40% | | 营业利润 | 11,5 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 020 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2023 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2023 年度监事会工作内容、 对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，起草了《2023 年年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年度公司整体经营情况及主要财务指 标。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 028 上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审批之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 思进智能成形装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 19,500 万元的综合授信额度（最终以各银 行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。 具体如下： | 银行名称 | 授信额度(万元) | 担保方式 | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司宁波市 | 5,000.00 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 性质的证券及相关衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，必须严格遵守 市场交易 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 039 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相 关制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》 | 本次修订的主要制度如下： | 3 | 《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》 | | --- | --- | | 4 | 《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》 | | 5 | 《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》 | | 6 | 《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》 | 上述第 1-2 项制度已经公司第四届董事会第十五次次会议审议通过，第 3-6 项制度尚需提交公司 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体 股东，特别是对中小股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。公司监事会积 极列席董事会、出席股东大会，重点对公司的长远发展计划、生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，有效维 护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。 现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的 规定，认真履行职责，在公司董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了 历次董事会，出席了历次股东大会，并依法对公司股东大会、董事会会议的召集、 召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 027 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于 2024 年度董事及高级管理人 员薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十五次会议， 审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直 接提交公司股东大会审议。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现 将 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担 任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司 领取薪酬。 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 2、公司独立董事的 ...

思进智能成形装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范思进智能成形装备股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东（大） 会作出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括资产抵押担保、质押担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的担 ...

证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2024- 035 思进智能成形装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行 数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象、发行时间及向原股东配售的安排 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2023 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | 注册 ...