审计报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 119 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0171 号 同兴 ...

同兴环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（许斌） 2023年度，本人作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定 及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履 行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许斌，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 一级企业法律顾问。1984年7月至1993年6月，任安徽大学法律系教师；1993年6 月至2001年8月，任安徽省国际信托投资有限责任公司法律部主任；2001年9月至 2023年5月，先后任安徽国元金融控股集团有限责任公司法律部主任、总法律顾 问、副总经理；2002年10月至2022年3月，先后兼任安徽国元信托有限责任公司 总经理助理、信托业务总部总经理、监事长、董事长；2017年8月至2020年6月， 兼任安徽国 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-020 同兴环保科技股份有限公司 关于计提2023年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12 月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的 资产减值准备。 （二）计提资产减值准备的具体情况 公司及合并范围内各子公司2023年度计提各项减值准备合计3,231.76 万 元，明细如下： 未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工 具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件 而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损 失分别进行计量。金融工具自 ...

同兴环保科技股份有限公司 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，监事会 认为： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/17 | 第四届监事会 第二十二次会议 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | | | 第四届监事会 | 5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部 | | 2023/4/19 | 第二十三次会议 | 分限制性股票的的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | 专项报告>的议案》 | 2023年度监事会工作报告 | | | 8、《关于续聘20 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 章程修订案 同兴环保科技股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司 注册 资本 为人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 131,620,400 | 元。 | 130,723,200 | 元。 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 131,620,400 | 股，均为人民币普通股。 | 130,723,200 | 股，均为人民币普通股。 | 公司章程其它条款不变。 ...

同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167.00 万股，每股发行价为 40.11 元，应募集资金 总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后，实际 募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：2023 年度公司 ...

同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0455 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | —————————— | | | 目 | 录 | —————————— | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 内 | | 容 | | | | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | | | | | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | | | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-014 同兴环保科技股份有限公司 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予 和预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的以及因公司未满 足年度业绩考核目标所涉及的激励对象对应考核当年不可解除限售的合计89.72 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年7月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。 公司独立董事就 ...

首创证券股份有限公司 关于同兴环保科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为同 兴环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对同兴环保使用闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准，公司已向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发行费用人民币 80,737,857.73元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币788,445,842.27元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020 年12月14日出具 ...

首创证券股份有限公司 关于同兴环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为同兴 环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行认真审慎核查，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 首创证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报 告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...