经核查独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 同兴环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等要求，同兴环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会就公司在任独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-016 同兴环保科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募 集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。相关事项情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发 ...

2023年度内部控制自我评价报告 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同兴环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 同兴环保科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-021 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会，对需要提交公司2023年年 度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-011 同兴环保科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-018 同兴环保科技股份有限公司 关于2024年度为附属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对附属公司提供担保包含对资产负债率超过70%的控股子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年 度为附属公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为了满足同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）附属公司经营 发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内附属公司北京方信 立华科技有限公司（以下简称"北京方信"）、安徽方信立华环保科技有限公 司（以下简称"安徽方信"）、马鞍山方信环保科技有限公司（以下简称"马 鞍山方信"）提供担保，2024年度担保额度总计不超过5.00亿元。担保范围包 括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用 证、保 ...

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润25,543,725.72元，母公司实现净利润23,023,204.19元，根据 《公司法》及《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 2,302,320.42元，加上母公司年初未分配利润417,428,322.27元，减报告期执行 2022年利润分配32,665,520.00元，公司2023年度母公司期末可供股东分配的利 润为405,483,686.04元。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-013 同兴环保科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0172 号 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了同兴环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 同兴环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0172 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同兴 环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度以公司 与银行签订的合同为准，上述银行授信额度在授权期限内可循环使用。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-015 同兴环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向相关银 行申请不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，具体业务范围包括但不限于公 司日常生产经营的长/短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用 证、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池等。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，故提请股东大会授权董事 长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 上述银行综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可 实施，授权期限 ...

同兴环保科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度同兴环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 三、 经营成果 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 775,192,044.84 | 938,268,077.77 | -17.38% | | 营业利润 | 26,075,215.25 | 146,169,303.13 | -82.16% | | 归属于母公司所有者的净利 | 25,543,725.72 | 119,881,718.18 | -78.69% | | 润 | | | | 公司实现营业收入较上年同期下降17.38%，公司实现营业利润比上年同期 下降82.16%，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降78.69%。 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023年12月31日公司总资产2,730,476,421.88元，总负债951,195,870.22元， 归属于母公司所有者权益1,690,612,915.67元。 2 ...