河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事述职报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——吴武清 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 12 月 4 日被选为第二届独立董事， 现将 2024 年度 12 月的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴武清，男，1978 年 1 月出生，管理学博士，中国人民大学商学院会计系 教授，博士生导师。1997-2001 年于四川大学学习获学士学位，2004-2009 年于中 国科学院数学与系统科学研究院学习获博士学位。2001-2004 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——石瑛 各位股东及股东代表： 河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事述职报告 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 石瑛，女，1963 年 12 月出生。1984 年毕业于西安交通大学金属材料与热处 理专业，2000 年获得中国人民大学工商管理硕士学位。1984 年 8 月开始参加工 作，先后在北京有色金属研究总院合金加工工艺研究室担任高级工程师，北京有 色金属研究总院科研处担任高级工程师、副处长，有研半导体材料股份有限 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号—— 社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《河北中瓷电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责 任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理 的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职 责的履行情况，定期披 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定, 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,河北中瓷 电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关法律法规、公司在 任独立董事的履职情况并结合其签署的《独立董事独立性自查情况的报告》,就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见: 此外,公司独立董事亦不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 河北中资电子 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内,独 ...

2024 年度独立董事述职报告 ——吴文刚 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人 在 2024 年 12 月 4 日被选为第二届独立董事，现将 2024 年度 12 月的履职情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴文刚，男，1966 年 11 月出生。1989 年毕业于复旦大学电子工程专业，1995 年获得西安交通大学工学博士学位。1995 年 7 月开始参加工作，先后在中国科 学院半导体研究所担任博士后研究员，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）担任 博士后研究员，北京大学担任教师。现任北京大学教授。2024 年 12 月 4 日起任 中瓷电子独立 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的 若干意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《河北中瓷电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （二）科学性原则。公司的市值管理工作应当综合考虑市值影响因素，科学 研判关键性因素，建立科学管理体系，以使市值管理工作科学有效。 （三）系统性原则。公司的市值管理工作应当系统谋划、整体布局，协同公 司内部各业务体系以系统化方式开展市值管理工作。 （四）常态性原则。公司的市值管理工作应当一以贯之，持续、动态推进， 1 第二章 市值管理的目 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-039 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第三十二 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-028 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2025年4月11日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届监事会第二十五次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴 志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-027 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2025年4月11日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱 民先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》内容详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-031 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大华审字〔2025〕0011000576号），中瓷电子2024年实现归属于上市公司 股东的净利润539,158,451.03元，母公司实现净利润293,766,098.13元，依据《公 司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 29,376,609.81元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润 为966,859,829.96元，合并报表期末未分配利润为1,958,634,182.00元。 公司2024年度利润分配方案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向 全体股东每 ...