证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-090 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举吴文刚先生为公 司第二届独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 第二届董事会届满时止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，吴文刚先生尚未取得 深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据吴文刚先生书面承诺，其将参加最近 一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 16 日 近日，公司收到吴文刚先生的通知，吴文刚先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日和 2024 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次 临时股东大会、并于 2024 年 11 月 18 日和 2024 年 12 月 4 日召开了第二届董事 会第二十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。经国有资产 管理委员会审批备案，现公司已完成工商变更登记和备案，并于 2024 年 12 月 12 日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告 如下： 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-089 一、关于修改《公司章程》的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司 鉴于资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等相关法律、法规和规范性 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-874 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河北中瓷电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 需求 到 1 : A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-086 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-088 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举赵瑞华先生、李 永乐先生、梁向阳先生为公司非独立董事，选举吴文刚先生、吴武清先生为公司 独立董事。 在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专 门委员会规范运作，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第二届董事会专门委 员会委员进行调整，调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下： 1、卜爱民、石瑛、梁向阳为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱民 为战略委员会主任委员。 2、吴武清、石瑛、高岭为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中，吴 武清为审计与风险委员会主任委员。 3、石瑛、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委 ...

Group 1: Company Performance - The company has maintained stable production and operational conditions as of Q3 2024, with product orders remaining stable across its three major segments, contributing to performance growth [1] - The company is committed to fulfilling its restructuring performance forecast commitments through its subsidiaries [1] Group 2: Product Advantages - The company has established a comprehensive processing platform for aluminum oxide and aluminum nitride ceramics, focusing on advanced manufacturing techniques such as tape casting and thick film printing [2] - The precision ceramic components produced by the company exhibit high strength, corrosion resistance, and high precision, making them suitable for critical semiconductor equipment [2] Group 3: Market Growth and Product Development - The optical communication market has seen a surge, leading to increased orders for the company's optical communication-related products, particularly in the 400G/800G high-frequency modules [2] - The company is actively monitoring trends in product updates and accelerating new product development to align with market demands [2] Group 4: Future Industry Layout - The company has proprietary intellectual property in key business areas such as GaN communication base station RF chips and devices, and SiC power modules [2] - The company is advancing R&D efforts for next-generation communication systems, including 5G-A and 6G, focusing on key technology breakthroughs [2] Group 5: Subsidiary Operations - The subsidiary Guolian Wanzhong is currently operating normally and has successfully opened the domestic SiC market, collaborating with multiple clients for product testing [3] - The company’s production capacity is sufficient to meet market demand, particularly as end-market demand is expected to recover [3] Group 6: Stock Plans - The company currently has no plans for stock buybacks or increases, but will disclose any future plans in accordance with exchange information disclosure requirements [3]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-085 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。辞职后，李有星先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李有星先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。李有星先生的辞 职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司 将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告日，李有星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对李有星先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-081 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 为保持公司 2024 年度审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及公司各定期报告项目的审计 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25 9: ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 5,000 万元购买了 "共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 1810 ...