证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-071 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司独立董事 职务以及审计与风险委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。辞职后，袁 蓉丽女士将不再担任公司任何职务。 袁蓉丽女士的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，袁蓉丽女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，袁蓉丽女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关 专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告日，袁蓉丽女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对袁蓉丽女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-069 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-070 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 1、尽管公 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-068 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金 额 度 在 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024 ...

Group 1: Market Growth and Product Development - The optical communication market is expected to see significant growth in 2024, leading to increased orders for related products from the company [3] - The company has successfully achieved mass shipments of aluminum nitride multilayer thin films, with applications in high-frequency optical modules for 400G/800G, AI intelligence, and data centers [3] - The company is actively exploring new product development in response to market trends and technological advancements [3] Group 2: Product Applications and Innovations - The company's ceramic shell and substrate products are widely used in consumer electronics, including smartphones, AR/VR devices, and automotive electronics [4] - The automotive electronic components include ceramic parts and integrated heaters, with applications in traditional and new energy vehicles [4] - The company has developed silicon carbide automotive chips that are already in mass production for BYD vehicles, with plans to expand into photovoltaic inverters and charging stations [4][5] Group 3: Operational Plans and Financial Management - The company aims to enhance overall profitability through effective integration of restructured business operations and resource optimization [4] - There are ongoing projects for the construction of a gallium nitride microwave product manufacturing line and a communication amplifier and microwave integrated circuit R&D center [4][8] - The company plans to use raised funds to support these projects, with a total of 110 million yuan allocated, including 90 million yuan for project construction and 20 million yuan for working capital [7][8] Group 4: Technological Advancements and Future Outlook - The company is making strides in developing key technologies for 5G-A, 6G, and satellite communication systems [5] - The company maintains a high level of automation in its production processes and is committed to increasing R&D investment to drive technological innovation [6] - The company has proprietary intellectual property in core business areas, including gallium nitride communication chips and silicon carbide power modules [6] Group 5: Market Challenges and Strategic Responses - The company has faced fluctuations in operational performance due to changes in product structure and rising raw material costs [9] - Despite challenges, the company is actively expanding its business and advancing new product development to capture market opportunities [9] - The management is focused on stabilizing the company's development and enhancing its intrinsic value through effective investor relations [8][9]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-067 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于参加通信行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、活动主题：通信智连新突破 2、活动时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）15：00—17：00 3、召开方式：深交所互动易"云访谈" 4、参会人员：公司总经理付花亮先生；副总经理、财务总监、董事会秘书 董惠女士；副总经理赵东亮先生；中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造 行业组副总裁肖尧先生 二、投资者参与方式 1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可于 2024 年 9 月 25 日下午 15 ： 00 — 17 ： 00 登 录 互 动 易 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目，在线参与本次路演活动，也可 扫描下方二维码参与交流。 1 2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集中 路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止时间为 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，分别使用闲置募集资金、 2,450 万元 、2,550 万元购买了"挂钩型结构性存款（机构客户）"。产品起息日 均为 2024 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-066 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项 目款项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"第三代半导体工艺及封测平台建设项目"、"碳化硅高压功率模块 关键技术研发项目"的实施主体，公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限 公司（以下简称"国联万众"）在募投项目实施期间，通过开立募集资金保证金 账户方式开具信用证支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 二、募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023 ...

关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证 支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-064 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通 过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议 案》，同意"第三代半导体工艺及封测平台建设项目"、"碳化硅高压功率模块 关键技术研发项目"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体北京 国联万众半导体科技有限公司（以下简称"国联万众"）在募投项目实施期间， 通过开立募集资金保证金账户的方式开具信用证，用以支付募投项目中涉及的部 分款项。并授权公司及国联万众管理层在公司董事会决议范围内具体办理。 本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意 见，独立财务顾问出具了核查意见。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出 ...