证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-006 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"） 20,478,552 股股份（占公司总股本的比例为 4.54 %，股份来源于首次公开发行股 票并上市前持有及资本公积转增取得）的石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"泉盛盈和"），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 的三个月内减持公司股份数量不超过 451.052859 万股，即不超过公司当前股份 总数的 1%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份 数量可以进行相应调整），其中，通过集中竞价或大宗交易方式减持股份的，合 计不超过公司股份总数的 1%。 公司于近日收到公司股东泉盛盈和出具的《股份减持计划告知函》。现就相 关事项公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-001 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第三十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日 6、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-098 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 31 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 三十次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 31 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 票为 0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：有效表决票共 10 票，其中同意 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-097 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 河北中瓷电子科技股份 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-096 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3371 号）核准，河北中瓷电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值为人民币 1 元，募集资金总额为人民 币 40,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,417.23 万元后，募集资 金净额为人民币 37,302.77 万元。募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司指 定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况审验确认，于 2020 年 12 月 28 日出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司验资报告》（大华验字 〔2020〕000826 号）。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-093 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于分公司业务资产及负债无偿划转的议案》 本次无偿划转属于公司内部资源整合优化，不涉及公司合并报表范围变化， 对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东 特 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-095 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金 额 度 在 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 20 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金 额 度 在 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称"国联万众"） 使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-094 河北中瓷电子科技股份有限公 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-092 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次无偿划转概况 为了促进第三代半导体制造业务的统筹管理，进一步发挥北京国联万众半导 体科技有限公司（以下简称"国联万众"）半导体制造领域的专业技术人才优势， 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）拟向国联 万众无偿划转高新区分公司业务资产及负债（以下简称"本次划转标的"）。 二、本次无偿划转审议情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会二十九次会议，审议通过了《关 于分公司业务资产及负债无偿划转的议案》, 同意公司向国联万众无偿划转高新 区分公司业务资产及负债。根据《公司章程》等有关规定，本次划转无需提交公 司股东大会审议。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生，不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、无偿划转双方基本情况 1、划出方基本情况 本次划转的划出方为中瓷电子。公司现持有石家庄市市 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-091 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 | 6 | 中国银 行股份 有限公 | 挂钩型 结构性 | 保本 保最 | 202 4.1. 2 - | 5,000 | 是 | 34.14 ...