南财智讯1月5日电，中瓷电子公告，公司已如期赎回中国银行及中信银行的结构性存款产品，赎回金额 分别为2400万元、2600万元和2000万元，合计7000万元，获得理财收益分别为3.39万元、3.72万元和 2.07万元，累计收益9.18万元。本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回，不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-001 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《公司客户结构性存款产品说明书》，分别使用闲置募集资金 2,400 万 元、2,600 万元购买了"人民币结构性存款"。产品起息日分别为 2025 年 9 月 29 日、2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-097）。 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了 《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 2,000 万元购买了"共 赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23402 期"。产品起息日为 2025 年 11 月 29 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-003 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案 经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 人民币 18.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-034）。 现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称"国联万众"） 使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 北京国联万众半导体科技有限公司使用 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-002 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案 经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 人民币 18.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-034）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、 ...

Group 1 - The company held its 37th meeting of the second board of directors on December 30, 2025, with all 11 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][5] - The board approved the resignation of non-independent director Liu Jian due to work adjustments and nominated Dai Zhihua as his replacement [3][4] - The board decided to reduce the number of directors from 12 to 11 to enhance decision-making effectiveness, with 7 non-independent directors (including 1 employee director) and 4 independent directors [6][16] Group 2 - The board proposed to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 15, 2026, combining on-site and online voting [8][21] - The meeting will allow shareholders to vote on the proposed changes, including the adjustment of board members and the amendment of the company's articles of association [17][25] - The registration for the meeting will take place on January 8, 2026, with specific procedures outlined for both individual and corporate shareholders [28][30]

Group 1 - The company, Zhongci Electronics (003031), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 15, 2026, at 14:30 [1] - The agenda includes the review of changes in directors, adjustments to the number of board members, and amendments to the company's articles of association [1] - The record date for shareholders is set for January 8, 2026, and voting will be conducted both on-site and online [1]

Group 1 - The company announced the approval of several key resolutions during its 37th meeting of the second board of directors, including changes to the board of directors and adjustments to the number of board members [1] - The company plans to revise its articles of association as part of the adjustments to the board [1] - A proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 has also been put forward [1]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-123 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （3）公司聘请的见证律师及相关人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第二届董事会第三十七次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-120 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 24 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三 十七次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会提请于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时 股东会，本次临时股东会将采取现场投票与 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-122 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东 会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公 司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备 案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开了第二届董事会第三十七次会议（以下简称"会议"）。会议审议通过了《关 于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议，具体情况如下： 一、公司董事会人员调整情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司 拟将董事会成员人数由 12 名调整至 11 名，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工董 事）， ...