证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-080 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十七次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-083 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于非独立董事、独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、独立董事离任的情况 鉴于公司拟将董事会成员增加至 11 名，且公司董事会近日收到董事姜君蕾 女士、董事、总经理付花亮先生、独立董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，姜君蕾 女士因个人原因申请辞去公司董事职务，付花亮先生因达到法定退休年龄申请辞 去公司董事、董事会战略委员会委员职务，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司 独立董事职务以及董事会审计与风险委员会主任委员、董事会薪酬和考核委员会 委员职务。具体详见公司于指定信息披露平台披露公告：《关于独立董事辞职公 告》（公告编号 2024-071）、《关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总 经理代行总经理职责的公告》（公告编号 2024-075）、《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号 2024-077）、《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号 2024-078）。 二、关于补选非独立董事、独立董 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-082 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于续聘 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计 机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具有证券期货 业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况 、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。在担任公司2023年度审计机构期间，大华恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项 工作，为保持审计工作连续性，公司董 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-078 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、公司董事会人数变化情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文 件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 拟将董事会成员数量增加至 11 名，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 鉴于上述公司董事会人数的变更，并结合公司的实际情况，根据《中华人民 共和国公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具 体修订内容如下 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-077 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 姜君蕾女士的书面辞职报告，姜君蕾女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞 职后，姜君蕾女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，姜君蕾女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。姜君蕾女士的辞职， 不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告日，姜君蕾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对姜君蕾女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公 司董事补选工 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-076 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 4 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二 十六次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于授权公司常务副总经理代行总经理职责的议案》 为保障生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件和《公司章 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-075 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总经理 代行总经理职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理付花亮 先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务， 辞职后不在公司担任其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，付花亮先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。付花亮先生的辞职， 不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，付花亮先生未直接持有公司股份，通过石家庄泉盛盈和 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泉盛盈和"）间接持有公司股份 2,967,905 股，占公司总股本的比例为 0.6580%，并担任泉盛盈和执行事务合伙 人。辞任后，付花亮先生将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥664,121,308.44, an increase of 2.97% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥156,908,956.96, up 28.67% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items increased by 88.72% to ¥140,165,414.97[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,886,467,590.48, a decrease of 1.8% compared to CNY 1,907,261,728.67 in Q3 2023[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 369,189,881.58, up 7.5% from CNY 343,494,647.81 in the same period last year[17] - The total comprehensive income for the period was CNY 424,529,434.81, an increase from CNY 397,572,678.03 in the previous period[18] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 369,189,881.58, an increase from CNY 343,494,647.81 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,742,393,958.05, reflecting a 6.73% increase from the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 7,742,393,958.05, compared to CNY 7,253,966,066.05 at the end of Q3 2023, reflecting a growth of 6.7%[15] - Total liabilities increased to CNY 1,547,139,979.32 from CNY 1,341,803,711.45, marking a rise of 15.3%[15] - Non-current liabilities totaled CNY 274,677,064.34, slightly down from CNY 277,972,287.50 in the previous year[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥731,086,850.39, an increase of 10.99% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities was CNY 731,086,850.39, compared to CNY 658,694,055.23 in the previous period, reflecting a positive trend[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,103,065,489.88, slightly up from CNY 2,094,032,207.26 in the previous period[19] - The company’s cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥1,345,125,532.08, a decrease of 463.74% compared to the previous period[7] - The net cash flow from investing activities was CNY -1,345,125,532.08, worsening from CNY -238,606,902.62 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 2,616,238,499.58, down from CNY 3,501,664,892.42 at the beginning of the period[20] - The company received CNY 9,320,000,000.00 from investment recoveries, a significant increase from CNY 270,000,000.00 in the previous period[20] - The total cash outflow from investing activities was CNY 10,694,879,015.65, compared to CNY 509,657,549.20 in the previous period[20] - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 87,600,000.00, up from CNY 42,400,000.00 in the previous period[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,445[8] - The largest shareholder, Hebei Semiconductor Research Institute, holds 54.41% of shares, totaling 245,418,282 shares[8] - The company acquired an additional 5.3971% equity stake in Beijing Guolian Wanzhong Semiconductor Technology Co., making it a wholly-owned subsidiary[11] - The company plans to increase the registered capital of Guolian Wanzhong by 110 million RMB, raising it from 12,978,834.5 RMB to 60,073,059.8 RMB[11] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, rising 3103.63% to ¥29,692,323.44 due to higher returns from structured deposits[6] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 68.17% to ¥56,562,206.09, primarily due to increased government subsidies[6] - Research and development expenses for the quarter were CNY 203,247,307.75, an increase of 3.3% from CNY 195,604,164.16 in Q3 2023[17] - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,525,849,807.88, a slight increase from CNY 1,516,269,358.23 in Q3 2023[16] Equity and Returns - The weighted average return on equity was 2.71%, down 1.48% from the previous year[2] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 4.36% to ¥5,863,586,595.70[2] - Cash and cash equivalents decreased from 3,507,598,700.55 RMB to 2,621,088,664.13 RMB[13] - The trading financial assets increased significantly from 200,026,630.13 RMB to 1,226,399,104.08 RMB[13] - Accounts receivable rose from 760,001,954.93 RMB to 805,557,081.71 RMB[13] - Inventory increased from 611,926,892.88 RMB to 687,866,722.09 RMB[13] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading[10] - There are no changes in the implementation location of fundraising investment projects that affect the total investment amount[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.82, down from CNY 1.18 in the previous period[18]

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-074 河北中瓷电子科技股份有限公司 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权 票为 0 票。 三、备查文件 1 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一） ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-073 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十五次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第 ...