青岛征和工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 征和工业: 关于公司2024年度利润分配预案的公告 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-010 一、审议程序 青岛征和工业股份有限公司（下称"征和工业"或"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 公司股东的净利润130,976,522.10元，其中母公司实现净利润43,366,315.26元， 本年提取法定盈余公积金4,336,631.53元，减去已分配利润40,875,000.00元，加 上 上 年 未 分 配 利 润 596,221,853.66 元 ， 本 次 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 股东每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现 金分红40,875,000元。 总额预计为 ...

1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信共为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-012 青岛征和工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

青岛征和工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

| | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年 | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,835,067,506.57 | 1,732,169,988.53 | 5.94% | | 营业利润 | 141,670,240.36 | 124,294,100.60 | 13.98% | | 利润总额 | 141,287,606.27 | 122,959,347.49 | 14.91% | | 净利润 | 130,976,522.10 | 116,005,491.02 | 12.91% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 130,976,522.10 | 116,005,491.02 | 12.91% | | 归属于母公司所有者的扣除非经 | 128,482,587.39 | 103,089,800.67 | 24.63% | | 常性损益后净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 282,252,563.50 | 165,402,589.76 | 70.65% | | 基本每股收益（元 ...

本次综合授信额度议案有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 公司 2025 年度股东大会审议通过新的年度授信议案之日止。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-013 青岛征和工业股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 根据公司2025年的经营计划，公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续 施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。主要 用于包括但不限于项目建设、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立 国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结 算中涉及授信的其它业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为 准，具体融资金额 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-015 青岛征和工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日 起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以 及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关 1 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-016 2025 年度薪酬方案的公告 青岛征和工业股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》，以及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于确认监事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董 事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人 员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴 形式按月度发放。公司董事、监事、高级管 ...

2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学 决策和规范运作。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 青岛征和工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 18.35 亿元，同比上升 5.94%；净利润 1.31 亿 元，同比上升 12.91%。资产总额 23.82 亿元，同比上升 5.95%，净资产为 12.58 亿元，同比上升 8.25%。 （一）积极应对挑战，夯实主营业务 报告期内，公司始终践行客户至上的理念，在业务拓展上，加大海外市场开 拓力度，不断扩展产品应用领域和开发新客户，传统优势产品持续巩固市场份额， 通过技术升级与品质优化，成功进入多个高端客户供应链体系，整体营收增长 5.94%。公司工业自动化零部件工厂获评"国家级绿色工厂"，子公司征和链传 动公司获评"青岛市首批中小企业数字化转型城市试 ...

青岛征和工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全 体股东的利益。通过列席和出席公司召开的董事会和股东大会，通过审阅定期报 告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状 况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及董事、高级管理人员的监督职能， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 会议届次 | 会议议案 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 1.关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案； | | | 第七次会议 | 2.关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案。 | 2024 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-014 青岛征和工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，青岛征 和工业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金总额 476,076,000.00 减：支付发行有关的费用 64,076,000.00 以前年度已投入募集资金项目金额 323,738,764.43 | 项目 | | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期直接投入募集 ...