关于全资子公司产能扩建项目的进展公告 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-024 青岛征和工业股份有限公司 6、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 项目概述 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 8 日召开第 三届董事会第十三次会议以及 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于全资子公司产能扩建项目的议案》，同意公司全资子公司 青岛征和链传动有限公司（以下简称"征和链传动"）作为实施主体，以自筹资 金建设"青岛征和链传动有限公司产能扩建项目"。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司产能扩 建项目的公告》（公告编号：2022-006）。 二、 项目进展情况 近日，征和链传动取得了平度市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产 权证书》。主要内容如下： 1、不动产权号：鲁（2024）平度市不动产权第 00110 ...

（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》 董事会同意公司在"技术中心创新能力提升建设项目"的实施主体、募集资 金投资用途等均不发生变化的情况下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构 并延期。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-022 保荐机构对此发表了核查意见。 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 28 日在山 东省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董 ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构 并延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛征和工业股份有限 公司（以下简称"征和工业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对公司调整部分募投项目内部投资结构并延期的事项进行了认真、审 慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 青岛征和工业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以书 面方式发出第四届监事会第六次会议通知，于 2024 年 6 月 28 日山东省青岛市平 度市香港路 112 号公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主持本次会 议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-023 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公 告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、 募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对"技术中心创新能力提升建设项 目"进行内部投资结构调整并延期至 2024 年 12 月 31 日，本事项无需提交公司 股东大会审议，保荐机构出具了明确的核查意见。现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 青岛征和工业股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中 国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股） 股票 2,045 万股，每股面值人民币 ...

青岛征和工业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编码：2024-020 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、经公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》为：公司以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金40,875,000元。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本公司2023年年度权益分 ...

证券代码： 003033 证券简称：征和工业 青岛征和工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑现场参观 □ 其他 参与单位名称及 东海证券 姚婧、王守宾、刘世鹏、焦健； 人员姓名 源来资本 姜嘉伟；宁聚投资 沈振君； 青岛创新投资张斌燕、李蓓蓓； 北京四月天私募基金 李正光； 东海期货青岛分公司 宁芳； 深圳加贝尔咨询服务有限公司 吕正浩； 华夏银行 马吉山；日照银行 官亚琼； 浦发银行 张桐；华商汇通 曲毓泉； 湖州浔商创业投资有限公司 林练栋 时间 2024年5 月22日上午9：00-11：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司副总裁、财务总监李国范，董事会秘书 张妮娜，财务管理 员姓名 中心部长 于为宁 ...

2023 年年度股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所 关于青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司或征和工业）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年5月20日召开 的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-019 青岛征和工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、 监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-018 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月27日在《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。公司于2024年5月 20日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 ...