证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00 期间的任意时间。 青岛征和工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 关于青岛征和工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年2 月11日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-002 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议通知，于 2025 年 1 月 24 日在 山东省青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-004）。 具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-004 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月11日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

1、青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）为进一步 完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求，拟与山东省平度经济开 发区管理委员会（以下简称"甲方"）签订《高端装备关键零部件产业园项目投 资协议》（以下简称"《投资协议》"或"本协议"）。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-003 青岛征和工业股份有限公司 关于对外投资并签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、公司于2025年1月24日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 对外投资并签订投资协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的相关人员全权办理 与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：与政府有关部门签署和办理投资建 设相关的合同等事项，办理本次投资建设所需的监管机 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-036 青岛征和工业股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 社会统一信用代码：91370283706492940G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：金玉谟 注册资本：壹佰捌拾万元整 成立日期：1995 年 9 月 29 日 住所：青岛平度市白沙河街道办事处园区路 1 号 经营范围：企业管理咨询（不含金融、证券、期货、贷款类信息）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 通知，控股股东企业名称由"青岛魁峰机械有限公司"变更为"青岛魁峰控股集 团有限公司"，上述名称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的 营业执照，相关信息如下： 公司名称：青岛魁峰控股集团有限公司 青岛征和工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 上述控股股东工商登记信息变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，对 公司经营活动不构成影响 ...

证券代码： 003033 证券简称：征和工业 青岛征和工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛征和工业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青 岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-035 青岛征和工业股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 (https://www.cs.com.cn)参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周 四）15:00-17:00。届时公司董事长、总裁金玉谟先生，副总裁、财务总监李国 范先生，董事会秘书张妮娜女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与! 特此公告！ 青岛征和工业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛征和工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 2. 公司 2024 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《青岛征和工业 股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》； 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年11 月12日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-034 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 青岛征和工业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 ...