青岛征和工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学 决策和规范运作。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17.32 亿元，同比上升 7.79%；净利润 1.16 亿 元，同比下降 31.73%。资产总额 22.48 亿元，同比上升 28.92%，净资产为 11.62 亿元，同比上升 6.88%。 （一）积极应对挑战，夯实主营业务 报告期内，公司积极拓宽销售渠道，加大海外市场开拓力度，不断扩展产品 应用领域和开发新客户，提升公司的市场占有率。公司始终坚持高标准质量管理， 持续优化公司生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、设计控制等，提升产品 质量。与国内多家知名管理咨询公司合作，从企业文化、人力资源、精益生产、 质量管理、研发体系、营销系统、数字化建设等方面 ...

青岛征和工业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-011 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"工 业自动化传动部件生产线建设项目""发动机链生产线建设项目"予以结项，并 将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份 有限公司首次公开发行股票 ...

董事会对独立董事独立性的专项评估意见 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、 许树新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、许树新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛征和工业股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 青岛征和工业股份有限公司 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024 -008 青岛征和工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通 过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为青岛征 和工业股份有限公司（以下简称"和工业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 二、征和工业内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域 纳入评价范围的主要单位包括：青岛征和工业股份有限公司、青岛征和链传动有限 公司、青岛征和国际贸易有限公司、青岛金链检测技术服务有限公司、征和工业（泰国） 有限公司、上海瀚通汽车零部件有限公司、征和工业（浙江 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-014 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董事 会第七次会议，决定于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以书 面方式发出第四届监事会第五次会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在山东省青岛市 崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开， 监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须 提交股东大会进行审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

青岛征和工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新 聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司 ...