证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-048 广东三和管桩股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：公司营业收入中外销占比同比上升，结算币种主要采用美元、 印尼盾，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响增 加。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇 率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失， 降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。 2.交易种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期 交易、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。 3.交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与 非银行金融机构（非关联方机构）。 4.交易金额：不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 1 亿元，上述额度可循环滚动使用。 5.履行的审议程序 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-040 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名张贞智为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

广东三和管桩股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2．预计的经营业绩 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 155 万元 –230 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 97.19% – 95.83% | 盈利： 5,516.77 万元 | | | 亏损： 700 万元 –1,000 万元 | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 比 上 年 同 期 下 降 ： 116.95% – 124.22% | 盈利： 4,129.18 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0026 元 / 股 –0.0038 元 / 股 | 盈利： 0.1095 元 / 股 | | | | | 公司业绩预告有关事项与会计师事务所未进行预沟通，相关财务数据未经会 计师事务所预审计。 2、报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-034 广东三和管桩股份有限公司 截至本公告日，上述控股股东所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控 范围之内，且对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东广东三 和建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）的通知，获悉其所持有的公司部 分股票办理了质押业务，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | | 是 | 否 | | | | | 是 否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为 | 控 | | | | | 为 限 | | | | | | | | | 股 | 股 | | | | | 售 股 | | | | | | | | | 东 | 或 | 本次质 | | 占 其 所 | ...

广东三和管桩股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 691,500 万元、美元 900 万元（按照 2023 年 12 月 26 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,386.85 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过 244,900 万元的担保（担保形式包括但不 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-032 广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 2、根据《公司法》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配 权利，按照分配比例不变的原则，2023 年年度权益分派方案以 596,312,640 股为 基数（即公司总股本 599,074,678 股扣减公司回购专用证券账户中的回购股份 2,762,038 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计分配现 金股利 29,815,632 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次实际现金 分红总额=实际参与权益分派的股本×分配比例，即：29,815,632 元=596,312,640 股×0.05 元/股。 3、本 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-031 广东三和管桩股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到深圳证 券交易所上市公司管理一部下发的《关于对广东三和管桩股份有限公司 2023 年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 317 号）（以下简称"《问询函》"），公司 在收到《问询函》后立即组织协调相关部门就《问询函》中的问题进行认真研究、 核查，现就问询函中提出的相关事项具体回复如下： （1）结合行业情况、业务模式、信用政策与结算方式、售价及成本变动等情况、 同行业其他可比上市公司的经营状况等因素，说明营业收入与净利润同比大幅下降 的原因及合理性。 （2）说明你公司为改善主营业务已采取的措施及其成效，后续拟采取的措施。 （3）结合业务模式、销售收款模式、采购付款模式以及存货政策等，量化分析 1 你公司报告期内经营活动现金流净额与净利润差异较大的原因及合理性，并对比同 行 ...

（2）说明你公司为改善主营业务已采取的措施及其成效， 后续拟采取的措施。 （3）结合业务模式、销售收款模式、采购付款模式以及存 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东三和管桩股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 317 号 广东三和管桩股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 关于业绩。年报显示，报告期内你公司营业收入 67.30 亿元，同比增长 1.20%；归属于上市公司股东的净利润 0.79 亿 元，同比下降-49.19%；经营活动产生的现金流量净额为-2.19 亿元，去年同期为 0.78 亿元。请你公司: （1）结合行业情况、业务模式、信用政策与结算方式、售 价及成本变动等情况、同行业其他可比上市公司的经营状况等因 素，说明营业收入与净利润同比大幅下降的原因及合理性。 1 货政策等，量化分析你公司报告期内经营活动现金流净额与净利 润差异较大的原因及合理性，并对比同行业公司经营状况，说明 是否存在远低于同行业平均水平的情况，公司盈利质量是否显著 低于同行业公司。 2. 关于业务集中度。年报显 ...

股票代码：003037 股票简称：三和管桩 广东三和管桩股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☐路演活动 类别 □现场参观 其他 （参与广东上市协会举办“海星服务·2024 广东 上市公司与投资者交流会暨集体路演-中山专场活动”） 一、参与人员： 参与广东上市协会举办“海星服务·2024广东上市公司与 投资者交流会暨集体路演-中山专场活动”的投资者 活动参与人员 二、上市公司接待人员姓名： 财务总监：汪志宏 证券事务代表：高永恒 2024年05 月28日（星期二）15:40-17:30 时间 中山市火炬开发区厨邦路1号 地点 现场会议 形式 1、问：公司 2023 年销售收入的增长少于销售量的增长， 利润与同期比还是下降的，主要原因是什么？ ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-030 广东三和管桩股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股（含），具体回 购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购 方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2024-009）《关于回购公司股份方案的公告 ...