（一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所 需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的 交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-066 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 及全资子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 1 | | 应力高强度混凝土管桩智能化 生产线建设项目 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 江苏泰兴PHC预应力高强度混 凝土管桩生产线建设项目 | 46,202.92 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,031.304347 | | | 合计 | 111,557.78 | 100,000.00 | 98,531.304347 | 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及全资子公司使 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-065 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、文维、张 贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的议 案》 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（htt ...

广东三和管桩股份有限公司 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-069 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新 型建材有限公司（以下简称"湖州三和"）、泰州三和管桩有限公司（以下简称"泰 州三和"）在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-067 广东三和管桩股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司（指合 并报表范围内的全资和控股子公司，包括本次担保授权有效期内新设立、收购等 方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）担保额度预计245,900万元， 占公司最近一期经审计净资产88.34%，其中为资产负债率超过70%的子公司（包 括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子 公司，下同）提供担保额度预计为人民币64,900万元，占公司最近一期经审计净 资产23.31%，敬请投资者注意相关风险。 一、申请授信及担保情况概述 为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，公司于2024年12月24日召开第 四届董事会第四次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司2025年申请银 行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构 申 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对三和管桩预计 2025 年日常关联交易情况进行了审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，以 4 票同意，0 票反 对，0 票弃权，5 票回避审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，公 司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州 三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司在不影响募集资金投资计划及资 金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集 资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-074）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 总额为 30,000 万元。截至 2024 年 12 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动 资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 同时，公司已将上述募集资金归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广东三和管桩股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-063 广东三和管桩股份有限公司 关于公司董事、高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司董事、总经 理李维先生的母亲沈伟玉女士于 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 7 日期间通 过集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交 易。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露日，沈伟玉女士持有公司股票的数量为 0 股。 上述短线交易累计买入金额 6,150 元，卖出金额 6,320 元，涉及短线交易股 数 1,000 股，交易手续费为 13.28 元。根据"交易结果=卖出交易金额-买入交易 金额-交易手续费"的计算方法，本次短线交易产生的收益为 156.72 元。 二、公司采取的措施 1 公司知悉此事后高度重视，并 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1.59 billion, a decrease of 5.50% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 18.96 million, an increase of 291.00% year-over-year[2] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.03, an increase of 200.00% year-over-year[2] - Total operating income decreased to 4,316,210,720.78 yuan from 4,982,753,853.32 yuan, a 13.38% decrease[14] - Net profit attributable to parent company shareholders decreased to 20,836,792.63 yuan from 60,015,896.51 yuan, a 65.28% decrease[15] - Total comprehensive income decreased to 20,283,932.17 yuan from 59,530,841.86 yuan, a 65.93% decrease[15] - Basic earnings per share decreased to 0.03 yuan, compared to 0.12 yuan in the previous period[16] - Diluted earnings per share decreased to 0.03 yuan, compared to 0.12 yuan in the previous period[16] - Total comprehensive income attributable to minority shareholders decreased to -554,105.95 yuan, compared to -512,743.75 yuan in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 6.92 billion, an increase of 4.97% compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to 6,924,449,770.94 RMB, up from 6,596,504,907.85 RMB at the beginning of the period[10][11] - Cash and cash equivalents decreased to 814,077,990.55 RMB from 1,452,142,801.64 RMB[10] - Accounts receivable increased significantly to 1,464,572,897.53 RMB from 819,305,893.92 RMB[10] - Inventory rose to 553,166,930.00 RMB compared to 407,923,691.98 RMB at the start of the period[11] - Short-term borrowing increased to 1,068,711,250.03 RMB from 773,146,471.27 RMB[11] - Fixed assets decreased slightly to 1,842,256,055.37 RMB from 1,900,122,902.62 RMB[11] - Construction in progress more than doubled to 255,403,201.18 RMB from 103,305,183.08 RMB[11] - Total current assets increased to 4,082,783,464.74 RMB from 3,853,898,615.04 RMB[11] - Total non-current assets rose to 2,841,666,306.20 RMB from 2,742,606,292.81 RMB[11] - Total liabilities increased to 4,151,791,168.71 yuan from 3,789,502,489.64 yuan, a 9.56% increase[12] - Accounts payable increased to 977,763,134.51 yuan from 865,635,860.44 yuan, a 12.95% increase[12] - Contract liabilities increased to 132,755,032.86 yuan from 101,182,663.65 yuan, a 31.20% increase[12] - Total equity decreased to 2,772,658,602.23 yuan from 2,807,002,418.21 yuan, a 1.22% decrease[13] Cash Flow - The company's operating cash flow for the third quarter was RMB 7.62 million, an increase of 645.67% year-over-year[2] - Net cash flow from operating activities decreased to -326.85 million yuan, compared to -390.99 million yuan in the previous period[17] - Net cash flow from investing activities decreased to -535.77 million yuan, compared to -340.43 million yuan in the previous period[18] - Net cash flow from financing activities decreased to 197.64 million yuan, compared to 1.195 billion yuan in the previous period[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 728.39 million yuan, compared to 1.409 billion yuan in the previous period[18] - Cash received from sales of goods and services decreased to 2.836 billion yuan, compared to 3.524 billion yuan in the previous period[17] - Cash paid for goods and services decreased to 2.397 billion yuan, compared to 3.028 billion yuan in the previous period[17] - Cash received from investments increased to 3.26 million yuan, compared to 586,601.03 yuan in the previous period[18] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Guangdong Sanhe Building Materials Group Co., Ltd., holds a 49.65% stake[6] - The company's top shareholder, Guangdong Yueke Venture Capital Management Co., Ltd., holds 11,860,889 shares of common stock[8] Operational Highlights - The company's pile product production and sales increased in the third quarter, contributing to a significant rise in net profit[5] - The weighted average return on equity for the third quarter was 0.69%, an increase of 0.46 percentage points year-over-year[2] Non-Recurring Items and Subsidies - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 2.48 million[3] - Non-recurring gains and losses for the reporting period totaled RMB 11.34 million[3] Costs and Expenses - Total operating costs decreased to 4,302,920,451.75 yuan from 4,895,017,389.35 yuan, a 12.10% decrease[14] - Research and development expenses decreased to 33,886,729.83 yuan from 36,858,732.03 yuan, an 8.06% decrease[14] - Financial expenses decreased to 41,214,892.12 yuan from 49,600,069.40 yuan, a 16.91% decrease[14]

股票代码：003037 股票简称：三和管桩 广东三和管桩股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 一、参与人员： | | | | 东方财富证券股份有限公司：郁晾 | | | 活动参与人员 | 兴业证券股份有限公司：陈宣屹 二、上市公司接待人员姓名： 董事会秘书：余俊乐 | | | | 证券事务代表：高永恒 | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 | 日（星期二） 16:00-17:00 ...