证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-006 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时 间为 2025 年 2 月 18 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-010 广东三和管桩股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的股份，共涉及 5 名股东， 限售起始日期为 2021 年 2 月 4 日，发行时承诺限售期为 36 个月； 2、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 收到公司控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）及其一 致行动人中山诺睿投资有限公司（以下简称"诺睿投资"）、中山市凌岚科技资 讯有限公司（以下简称"凌岚科技"）、中山市首汇蓝天投资有限公司（以下简 称"首汇投资"）、中山市德慧投资咨询有限公司（以下简称"德慧投资"）分 别出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，建材集团、诺睿投资、凌岚科 技、首汇投资、德慧投资基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认 可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，自愿 延长所持有的公司首发前限售股份 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of 24 million RMB for 2024, a decrease of 69.66% compared to 79.09 million RMB in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 4.1 million RMB, down 92.44% from 54.23 million RMB year-on-year [2]. - Basic earnings per share are expected to be 0.04 RMB, compared to 0.15 RMB in the previous year [2]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 19.9 million RMB, a decrease of about 5 million RMB year-on-year due to increased non-operating expenses [5]. Revenue Growth - The company has seen stable growth in revenue from photovoltaic and water utilization piles, with breakthroughs in the application of component products in wind power projects [5]. - Overseas revenue has also increased significantly, aligning with the national Belt and Road development strategy [5].

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：三和管桩（003037） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁和伟 联系电话：010-80927095 | | | | | 保荐代表人姓名：付月芳 联系电话：010-80927009 | | | | | 现场检查人员姓名：丁和伟、杨雄 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月20-31日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、 | | | | | 凭证及其他资料等方式 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-002 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 226 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 425,209,393 股，占公司有表决权股份总数 596,312,640 股（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数， 下同）的 71.3065%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股 份数合计为 412,817,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.2283%；通过网络投 票的股东共 216 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,392,293 股，占公司有 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广 ...

中国银河证券股份有限公司 1、培训时间：2024 年 12 月 20 日 2、培训地点：远程腾讯会议 124-585-645 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐人持续督导小组于 2024 年 12 月 20 日对三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门的持续督导培训，现将相关情况报告 如下： 一、培训基本情况 在本次持续督导培训过程中，三和管桩予以积极配合和沟通。通过本次培训， 三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等对主板上市公 司规范运作的要求以及 2024 年资本市场的新政策有了更深入的理解，对自身所应 承担的责任和义务有了更深刻的认识，增强了规范运作意识，有助于进一步提升公 司的规范运作水平。本次培训达到了预期的目标，取得 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-001 广东三和管桩股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东增持公司股份计划 暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告 （二）截至本公告披露日，建材集团持有公司股份 297,411,800 股，占公司 目前总股本的比例为 49.65%。 （三）本次增持主体建材集团在本公告前 12 个月内未披露过增持计划。 （四）本次增持主体建材集团在本公告前 6 个月内不存在减持公司股份的 情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 特别提示： 1. 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东广东三和 建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）拟自本公告披露之日起的 6 个月内 （即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及股份增持专项贷款， 通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元（含 本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计划不设定价格区间， 建材集团将根据 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-068 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据日常经营的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定， 对 2025 年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，以 4 票同意，0 票反 对，0 票弃权，5 票回避审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，公 司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 广东三和管桩股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-070 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月9日（星期四） 14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票 ...