广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比同比 上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成影响增加。公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保 值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇 率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业 务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前 提下拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。 二、公司开展外汇衍生品套期保值交易的情况概述 广东三和管桩股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具 体情况如下： （一）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇期权交易、 人民 ...

声明人张贞智作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-043 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB）注册登记。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-047 广东三和管桩股份有限公司 关于公司聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的 议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至2023年末，立信拥有合伙人27 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会将 于 2024 年 7 月 25 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名，第三届董 事会提名委员会第五次会议审查，提名韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、 韦绮雯女士、李维先生、文维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见附件）；提名张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。上述事项尚需提交 公司股东大会审议，将采用累 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-041 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名蒋元海为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-037 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第三届董事会提 名委员会第五次会议审查，公司董事会同意换届并提名韦泽林先生、韦植林先生、 韦洪文先生、李维先生、韦绮雯女士、文维先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人。公司 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-044 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋元海作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-046 广东三和管桩股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件：非职工代表监事候选人简历 潘英文：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专 业。2007 年 3 月入职公司，历任公司网络管理员、U9 运维顾问、子公司苏州三 和管桩有限公司网络管理员、公司总经理办公室信息技术中心助理工程师，现任 公司总经理办公室信息管理部基础运维工程师。2022 年 4 月至今，任公司监事。 截至目前，潘英文先生未持有公司股份。潘英文先生与公司控股股东、实际 控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监 会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限 尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-038 广东三和管桩股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 7 月 5 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，审计费用 249 万元（包括内控审计）。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

承诺人：刘天雄 2024 年 7 月 10 日 经广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名， 并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本人刘天雄为公司 第四届董事会独立董事候选人。 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺书 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所 认可的独立董事培训证明。 截至本承诺书签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事培训证明。 ...