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三和管桩:广东三和管桩股份有限公司2023年度董事会工作报告
2024-04-25 10:45
广东三和管桩股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会由 9 名董事组成。2023 年,公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,认真贯 彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理、科学决策,全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年董事会工作情况 (一)股东大会召开及决议的执行情况 2023 年度,公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大 会议事规则》等规定,召集、召开了 2022 年年度股东大会和 4 次临时股东大会, 共审议议案 27 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,依法 对公司相关事项作出决策,通过的决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会 的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。 (二)董事会运行情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议,涉及 41 项议案。会议议案涉及定期 报 ...
三和管桩:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-25 10:45
关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 鉴证报告第1页 [信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编 制,如实反映广东三和管桩公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保 证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东三和管桩股份有限公司(以下简称"广东三和 管桩公司") 2023年度募集资金存 ...
三和管桩:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-25 10:45
广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,就公司独立董事杨德明先生、 蒋元海先生、张贞智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事杨德明先生、蒋元海先生、张贞智先生的任职经历以及 签署的相关自查文件,三位独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会委员 (含主任委员)、提名委员会委员(含主任委员)、薪酬与考核委员会委员(含 主任委员)、战略与投资委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东三和管桩股份有限公司 1 ...
三和管桩:董事会决议公告
2024-04-25 10:45
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-018 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日(星期四)在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:李维、韦洪文、韦绮 雯、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会)。 会议由董事长韦泽林主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广 东三和管桩股份有限公司 2023 ...
三和管桩:中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-25 10:42
中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为广东三和管桩股份 有限公司(以下简称"三和管桩"或"公司")向特定对象发行股票的保荐人及 持续督导机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求,对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日,中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1014 号),同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股(A 股)股票 95,238,095 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格 10.50 元/股,募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元,坐 扣保 ...
三和管桩:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-25 10:42
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-021 广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广东三 和管桩股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日,中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1014 号),同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股(A 股)股票 95,238,095 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格 10.50 元/股,募集资金总额为人民币 ...
三和管桩:年度股东大会通知
2024-04-25 10:42
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-019 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年5月16日(星期四) 14:30召开2023年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开,现将有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次:2023 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 (2)网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 ...
三和管桩:2023年度独立董事述职报告(杨德明)
2024-04-25 10:42
广东三和管桩股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况 杨德明,男,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士、教授、博士 生导师。历任中国农业发展银行韶关市分行职员、华南理工大学讲师、云南财经大学 副教授;历任暨南大学副教授、教授,现同时担任博士生导师。现任暨南大学管理学 院会计学系教授、博士生导师,一品红药业股份有限公司独立董事、广东芳源新材料 集团股份有限公司独立董事、广东开平农村商业银行股份有限公司独立董事;2018 年 10 月至今,任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 (杨德明) 各位股东及股东代表: 作为广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 2023 年 度严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,本着恪尽职守、认真负责 的态度,忠实履行了独立董事的各项职责,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了 公司的整体利益及全体股东(尤其是中小股东)的合法利益。现将 2023 年度履职情况 向各位股东汇报如下: (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 ...
三和管桩:2023年度独立董事述职报告(张贞智)
2024-04-25 10:42
广东三和管桩股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张贞智) 各位股东及股东代表: 张贞智,男, 1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学数学系本科, 工商管理硕士(MBA)、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 7 月,在厦门大学教务处任科员;2001 年 3 月至 2002 年 12 月,在厦门证券有限责 任公司(现名长城国瑞证券有限公司)总裁办任董事长秘书; 2002 年 12 月至 2007 年 7 月,在深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监;2007 年 8 月至 2010 年 7 月,在平安资产管理有限责任公司直接投资事业部任董事总经理;2010 年 7 月至 2014 年 8 月,在光控新能源创业投资管理(上海)有限公司任董事总经理;2015 年 3 月至 今,在上海朴睿投资管理有限公司任执行董事。现同时担任嘉兴睿中股权投资管理有 限公司执行董事、上海朴睿投资管理有限公司执行董事、嘉兴朴睿股权投资管理有限 公司执行董事、嘉兴诚泰股权投资管理有限公司执行董事、上海兆名资产管理合伙企 业(有限合伙)执行事务合伙人、嘉兴朴际股权投资 ...
三和管桩:广东三和管桩股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-04-25 10:42
广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估,具体情况 如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 广东三和管桩股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(未经审计)46.14 亿元,其中审计 ...