广东三和管桩股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2023 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大 会议事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 4 次临时股东大会， 共审议议案 27 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法 对公司相关事项作出决策，通过的决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会 的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。 （二）董事会运行情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 41 项议案。会议议案涉及定期 报 ...

关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 鉴证报告第1页 [信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编 制,如实反映广东三和管桩公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保 证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东三和管桩股份有限公司(以下简称"广东三和 管桩公司") 2023年度募集资金存 ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事杨德明先生、 蒋元海先生、张贞智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事杨德明先生、蒋元海先生、张贞智先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会委员 （含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员（含 主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东三和管桩股份有限公司 1 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-018 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：李维、韦洪文、韦绮 雯、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2023 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及 持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，坐 扣保 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-021 广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广东三 和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-019 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日（星期四） 14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

广东三和管桩股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨德明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、教授、博士 生导师。历任中国农业发展银行韶关市分行职员、华南理工大学讲师、云南财经大学 副教授；历任暨南大学副教授、教授，现同时担任博士生导师。现任暨南大学管理学 院会计学系教授、博士生导师，一品红药业股份有限公司独立董事、广东芳源新材料 集团股份有限公司独立董事、广东开平农村商业银行股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （杨德明） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年 度严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责 的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法利益。现将 2023 年度履职情况 向各位股东汇报如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张贞智） 各位股东及股东代表： 张贞智，男， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科， 工商管理硕士（MBA）、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，在厦门大学教务处任科员；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，在厦门证券有限责 任公司（现名长城国瑞证券有限公司）总裁办任董事长秘书； 2002 年 12 月至 2007 年 7 月，在深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监；2007 年 8 月至 2010 年 7 月，在平安资产管理有限责任公司直接投资事业部任董事总经理；2010 年 7 月至 2014 年 8 月，在光控新能源创业投资管理（上海）有限公司任董事总经理；2015 年 3 月至 今，在上海朴睿投资管理有限公司任执行董事。现同时担任嘉兴睿中股权投资管理有 限公司执行董事、上海朴睿投资管理有限公司执行董事、嘉兴朴睿股权投资管理有限 公司执行董事、嘉兴诚泰股权投资管理有限公司执行董事、上海兆名资产管理合伙企 业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴朴际股权投资 ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 广东三和管桩股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计 ...