楚天龙股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进 一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《楚天龙 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指提高上市公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则，以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二） 科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展， 以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市 值管理的内在逻辑。 （三） 系统性原则。按照系统筹划、整体推进的原则，以系统化方式持续 开展市值管理工作。 第二章 ...

楚天龙（003040）公告，2024年营业收入为10.49亿元，同比下降21.52%。归属于上市公司股东的净利 润2155.5万元，同比下降69.38%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4.61亿股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is the strategic partnership between Chutianlong and Softcom Power Information Technology Group, focusing on various technological fields [1] Group 2 - The collaboration will cover areas such as digital RMB, Harmony ecosystem, server computing products, terminals, AI applications, and system integration [1]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 17 million and 25 million yuan for 2024, representing a decrease of 64.49% to 75.85% compared to the previous year's profit of 70.396 million yuan [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 14 million and 20 million yuan, down 70.38% to 79.27% from last year's 67.531 million yuan [4]. - The basic earnings per share is estimated to be between 0.04 yuan and 0.05 yuan, compared to 0.15 yuan per share in the previous year [4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department, and specific financial data will be confirmed in the 2024 annual report [8]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to market demand fluctuations and intensified industry competition, leading to a decrease in revenue [6]. Revenue and Cost Management - The company achieved a quarter-on-quarter revenue growth of approximately 40% in Q4 compared to Q3, laying a solid foundation for performance recovery [7]. - Cost control measures have resulted in a downward trend in overall expenses, contributing to initial success in cost reduction and efficiency improvement [7]. - The balance of accounts receivable significantly decreased, and the net cash inflow from operating activities increased year-on-year, improving revenue quality and the asset-liability structure [7]. Research and Development Focus - The company continues to maintain its R&D efforts, focusing on financial technology, digital currency applications, and smart government solutions, which inject new vitality into long-term development [7].

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-065 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第二次临时股东大会。出席 本次股东大会的股东情况为： | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 份总数的比例 | | 1、出席会议的股东及股东代表 | | 546 | 239,221,631 | 51.8766% | | 其中 | 1.1现场出席 | 4 | 236,964,331 | 51.3871% | | 1.2网络投票出席 | | 542 | 2,257,300 | 0.4895% | | 2、中小投资者出席情况 | | 544 | ...

致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行 章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召 集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 ...

楚天龙股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 03 月 15 日出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-060 楚天龙股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第五次会议及第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事 责任。 3、诚信记录 （二）项目信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 ...