楚天龙股份有限公司 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-059 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 根据公司2025年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额 度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。 综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等， 主要用于公司生产经营活动。 | 序号 | 银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行东莞分行 | 30,000 | | 2 | 广发银行东莞分行 | 30,000 | | 3 | 中国邮政储蓄银行东莞分行 | 10,000 | | 4 | 中国农 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-057 楚天龙股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度与各关联方之间实 际发生的关联交易情况，并结合公司2025年度的经营计划，公司对2025年度包括 房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。 公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年 第二次会议决议通过该议案，并于2024年12月3日召开第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了该议案，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。该议 案无需提交公司股东大会进行审议。 注：2024年1-11月实际发生金额未经审计。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交易 | 关联人 | 2024年1- 11月实际 | 2024年度预计 | 实际发生 额占同类 | 实 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-063 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2024 年12月3日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会 议，其中2位监事以通讯方式参加，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 经审议，监事会认为：公司2025年度拟与关联人发生的日常关联交易，均为 公司日常经营活动向部分关联方租赁房产及车辆，关联交易的价格依据市场价格 确定，均遵循了市场公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-058 楚天龙股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开的第三届 董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元自 有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2025年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。 2、授权额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币3亿元自有资金购买授权内的理财产品，使 用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 3、投资品种 为有效控制投资风险、保障公司及股东利益， ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-062 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日以电子邮件方 式发出第三届董事会第五次会议通知，并于2024年12月3日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5 位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生 回避表决。 根据公司 2024 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2025 年度的经营计划，公司对 2025 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营 相关的各项关联交易进行了预计，具体内容详见 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-061 楚天龙股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:// ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-056 楚天龙股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份达到1% 注1：温州一马为公司控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人， 本次变动前两方合计持有公司24,028.5850万股，占公司总股本比例为52.11%。 暨减持计划实施完毕的公告 公司持股5%以上股东温州一马企业管理中心（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日披露了《关于持 股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-051）。持有公司30,285,850 股（占公司总股本比例6.57%）的股东温州一马企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"温州一马"）计划在公司公告该次减持计划之日起十五个交易日后的3个 月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,611,359股（即不 超过公司总股本的1.00%）。 近日，公司收到温州一马出具的《股份减持告 ...

楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证券简称： 楚天龙，证券代码：003040）连续两个交易日（2024年11月28日、2024年11月29 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-055 楚天龙股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证 ...

楚天龙股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：楚天龙股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：楚天龙 股票代码：003040 信息披露义务人名称：康佳集团股份有限公司 住所、通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南 十二路 28 号康佳研发大厦 15-24 层 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年11月27日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《格式准则 15 号》）及相关法律、法 规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则 15 号》的规 定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在楚天龙股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-054 楚天龙股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份达到1% 暨持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告 公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人变动。 2、本次权益变动的原因为持股5%以上股东康佳集团股份有限公司（以下简 称"康佳集团"）减持股份所致，减持后康佳集团持有公司股份比例降至5%以下。 3、康佳集团在本次权益变动区间通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公 司股份484.09万股，占公司总股本的1.04978%。 4、本次权益变动后，康佳集团持有公司股份从2,789.7662万股减少至 2,305.6762万股，占公司总股本比例从6.04977%降至4.99999%，不再是公司持股 5%以上股东。 公司近日收到持股5%以上股东康佳集团出具的《股份变动告知函》《 ...