证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-026 楚天龙股份有限公司 公司第三届监事会候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。 两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名 职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月11日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十九次会议的通知，并于 2024年06月14日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自出席本次会议，其中1位 监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司第 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-024 楚天龙股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会 公司于2024年06月14日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会决定提名刘太宾、 沈新星为第三届监事会非职工代表监事候选人，两位候选人简历详见附件。 上述两项议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。两 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的 情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所 认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，经查询，各候选人均未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单，独立董事提名人就提名三位独立董事候选人分别出具了相关声 明，三位独立董事候选人也各自出具了声明文件，具体信息详见公司同日披露于 巨潮资讯网（htt ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-023 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月11日以电子邮件方式 发出第二届董事会第十九次会议通知，并于2024年06月14日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位 董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 7 月 2 日届满，为保证公司董事会的正 常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选 举。公司董事会决定提名陈丽英、苏晨、张劲松、黄粤宁、张丹、吴春生为第三 届董事会非独立董事候选人。以上候选人简历详 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-028 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 鲁文高 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-032 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王友业 作为楚天龙股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股 份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-029 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 王友业 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-027 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 王亚平 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-022 楚天龙股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东 | | --- | | 持股 | | 持股比 | | 本次质 | | 本次质 | | 占其所 | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | 名称 | 数量 | 例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | | 比例 | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 温州 | | | ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-021 楚天龙股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月10日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年年度股东大会。出席本次股 东大会的股东情况为： 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 | | | | 议案1.00 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数（股） | 271,489,293 | 163,000 | 0 | | 占出席本次会议有效表决权 | 99.9400% | 0.0600% | 0.0000% | | 股份总数的比例 | | | | 2. 会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 议案2.00 | 同 ...

北京海润天睿律师事务所 关于楚天龙股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规 和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2 ...