目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚天 龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2199 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，楚天龙公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

楚天龙股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄涛） 根据《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，本人作为楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或"公司"）独立董事，现 向董事会和股东大会提交2023年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄涛，中国社会科学院研究生院数量经济专业博士研究生。1999年7月至今， 历任北京大学光华管理学院讲师、副教授，教授。2018年7月至今，任公司独立董事。 兼任华信股份独立董事。 本人符合相关法律法规、业务规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在楚天龙担任除独立董事外的其他职务，与楚天龙及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 楚天龙及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任楚天龙独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的 独立性情况 ...

楚天龙股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月） | 第一章 | | 总则·····································································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································4 | | 第三章 | | 股份·····································································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2207 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 楚天龙公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对楚天龙公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象 ...

2023年度财务决算报告 楚天龙股份有限公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了天健审[2024]2198号标准无保留意见的审计报告。公司2023 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公 司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。现将2023年 度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： | | 2023年 | 2022年 | | 本年比上 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,336,263,514.68 | 1,719,397,271.10 | 1,719,397,271.10 | -22.28% | 1,308,784,880.81 | 1,308,784,880.81 | | 归属于上市公司股 | 70,395,972.76 | 165,985,456.71 | 165,938,878.59 | ...

楚天龙股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合楚天龙股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2206 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、管理层的责任 楚天龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 ...

公司章程修订案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相 关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对章程相关条款进行修订和完善，具体 修订已工商登记为准： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | | | | 策应保持连续性和稳定性，重视对投 | 策应保持连续性和稳定性，重视对投 | | | | 资者的合理投资回报，并遵守下列规 | 资者的合理投资回报，并遵守下列规 | | | | 定： | 定： | | | | （一） 公司的利润分配政策 | （一） 公司的利润分配政策 | | | | 1、利润分配形式和期间间隔： | 1、利润分配形式和期间间隔： | | | | 公司重视对投资者的合理投资回报， | 公司重视对投资者的合理投资回报， | | | | 执行持续、稳定的利润分配政策。在 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-017 楚天龙股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第二届 董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定于2024年05月10日（星期五）下 午15:00召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司2023年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月10日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年05月10日9 ...

楚天龙股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日） 因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处 罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、 自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，现将董 事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 ...