楚天龙 (10) CHUTIAN DRAGON 证券简称:楚天龙 证券代码:003040 2023年年度报 ANNUAL REPORT 2023 楚天龙股份有限公司 CHUTIAN DRAGON CO.,LTD 零二四年四月 楚天龙股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人（会计主 管人员）卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461135972 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 楚天龙股份有限公司 2023 年年度报 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-013 楚天龙股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18日召开第二届董 事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 二、利润分配方案 公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因 素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同 意本次利润分配预案。 五、其他说明 1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司 制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了 保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内 幕信息的泄露。 2、公司2023年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施，存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资 ...

司 The Sp 北京海润天睿律师事务所律师 关于楚天龙股份有限公司 原一致行动协议限制期满终止、部分实际控制人 重新签署一致行动协议 暨实际控制人减少之法律意见书 致:楚天龙股份有限公司 1、本所律师乃依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国 现行有关法律、法规及中国证监会相关文件的规定发表法律意见; 2、本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则,对《一致行动协议》到期终止及公司实际控 制人减少情况进行了充分核查并发表法律意见,本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏,否则愿承担相应的法律责任; 3、本所律师同意将本法律意见书作为一致行动协议终止及公司实际控制人 变更相关事宜的公告材料,随同其他公告文件一并公告,并依法对本法律意见书 承担相应的责任; 4、本所律师同意楚天龙自行引用或中国证监会、证券交易所的审核要求引 用本所律师出具的本法律意见书中的相关内容,但楚天龙作上述引用时,不得因 引用而导致法律上的歧义或曲解; 5、对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产 评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直 ...

本人漆韡，湖北大学旅游管理专业，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003 年12月至2023年12月，历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有 限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、 执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理（深圳）有限公 司首席风控官；2024年1月至今，任广东朗微投资控股有限公司总经理。2018年7月至今， 任公司独立董事。兼任威领股份、雄帝科技独立董事。 本人符合相关法律法规、业务规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在楚天龙担任除独立董事外的其他职务，与楚天龙及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 楚天龙及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任楚天龙独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的 独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形， ...

2023年，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护 公司和股东的合法权益。现将2023年度监事会的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 第二届监事会 | 关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案 | | | 年 3 月 6 日 | 第十一次会议 | 1、关于 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2022 2、关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案 | | | | | 年度财务决算报告及 年度预算方案的议案 3、关于 2022 2023 | | | | 第二届监事会 | 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | 2 | 2023 年 3 月 29 日 | 第十二次会议 | 年度薪酬情况及 | | | | | 5、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 | | | | | 2023 年度薪酬方案的 ...

楚天龙股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。 同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了 坚实的基础。现将2023年董事会工作报告如下： 一、2023年度总体经营情况 2023年，公司牢牢把握数字经济建设、发展新质生产力带来的行业客户数字化转型升级的 市场机遇，创新驱动，不断加大基于SE的COS系统及融合创新应用研发投入，紧随安全芯片 工艺、软硬件安全防护、应用适配性等技术进步不断演进发展，在安全性、功能性、通用性、 高效性等方面持续迭代，同时注重与麒麟、统信等信创认证工作，强化公司核心竞争力，深度 参与数字人民币生态体系建设，打造智能合约与"+数字人民币"普惠金融场景，积极投身数字 政府建设，以精品项目参与"金融科技"、"数字政务"、"数字人社"进程，为客户提供以智能硬 件、业务档案一体化为代表的数智化整体解决方案，推动政府治理流程再造和模式优化，提高 数字化政务服务效能。报告期内，受部分产品市场需 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，促进楚天龙股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-015 楚天龙股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18日召开第二届董 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年 度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-009 楚天龙股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月08日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十七次会议的通知，并于 2024年04月18日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自出席本次会议，其中2位 监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3票赞成、 ...

楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或"公司"）实际控制人陈丽英、 毛芳样、苏尔在、苏晨等四人原签订的《关于共同控制楚天龙股份有限公司并保 持一致行动的协议书》（以下简称"原《一致行动协议》"）于2024年3月22日 限制期满，陈丽英、苏尔在、苏晨三人重新签署了《一致行动协议》，继续保持 对公司的控制地位，毛芳样因个人原因不再续签一致行动协议，原《一致行动协 议》终止。一致行动协议重新签署后，公司实际控制人变更为陈丽英、苏尔在、 苏晨。现将具体事宜公告如下： 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-018 楚天龙股份有限公司 关于原一致行动协议限制期满终止、部分实际控制人 重新签署一致行动协议暨实际控制人减少的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原《一致行动协议》签署及限制期满相关情况 根据陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨于2018年7月5日签署的《关于共同控制 楚天龙股份有限公司并保持一致行动的协议书》，自2013年11月以来，陈丽英、 毛芳样、苏尔在及苏晨为一致行动人。 协议约定各方在（1）行使董事会、股东大会的召 ...