证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-010 楚天龙股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资 金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报 告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位 董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-008 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月08日以电子邮件方 式发出第二届董事会第十七次会议通知，并于2024年04月18日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事听取了总经理汇报的2023年度总经理工作情况，认为《2023年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度落实公司董事会下 达的年度目标所做的各项工作。 （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的 ...

经核查独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 楚天龙股份有限公司董事会 2024年4月18日 楚天龙股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，以及 《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合三位独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

楚天龙股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘学） 根据《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，本人作为楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或"公司"）独立董事，现 向董事会和股东大会提交2023年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决程序符合法定程序，本人对 各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。 本人刘学，北京大学工商管理博士研究生。1988年8月至今，历任沈阳药科大学管 理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、北京大学光华管理学院副教授、教授、系 副主任、副院长、高层管理教育中心主任、北京大学组织与战略系教授。2018年7月至 今，任公司独立董事。兼任中亦科技、普蕊斯、首药控股、广西东呈酒店管理集团股份 有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、业务规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在楚天龙担任除独立董事外的其他职务，与楚天龙及其主要股东不存在直接 或者 ...

楚天龙股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 总投资规模、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18日召开第二届董 事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，决定（1）调减"智能卡生产 基地扩建项目"总投资规模，即总投资规模由33,660.90万元调减为19,600.00万元， 其中募集资金投资规模不变；（2）变更"研发中心升级建设项目"实施地点， 即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-3312室变更为公司使用自 有资金购买的位于武昌区水果湖街中北路86号汉街武汉中央文化旅游区K3地块 1栋39层1-10室，募投项目的其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及投资项目概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称" ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"上市公司"）2022年度公开发行可转换公司债 券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发 行股票并上市持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法规的相关规定，就上市公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、首次发行前已发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复 》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于楚天 龙股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]285号）同意， 公司首次公开发行股票并于2021年3月22日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前已发行股份为382,742,857股 ...

楚天龙股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或"公司"）首次公开发行 前已发行股份本次解除限售的数量为240,285,850股，占公司总股本比例为 52.1074%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为2024年03月26日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复 》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于楚天 龙股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]285号）同意， 公司首次公开发行股票并于2021年03月22日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前已发行股份为382,742,857股，目前公司总股本为 461,135,972股，尚未解除限售的股份数量为244,571,564股。 自上市之日起至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注 ...

关于控股股东及一致行动人完成变更名称等 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东温州翔虹湾企 业管理有限公司（原"郑州翔虹湾企业管理有限公司"）以及一致行动人温州一 马企业管理中心（有限合伙）（原"郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）"） 函告。因业务发展需要，两方对其名称、住所进行了变更，并取得了由浙江省平 阳县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下： 一、控股股东：温州翔虹湾企业管理有限公司 名称：温州翔虹湾企业管理有限公司 统一社会信用代码：91410100MA3XGNYL02 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-006 楚天龙股份有限公司 注册资本：100万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2016年12月12日 法定代表人：陈丽英 住所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫 经营范围：企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁； 汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-004 楚天龙股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称"郑州翔虹 湾"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次质 | | | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为 | | | | 质押 | | | 一大股 | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 充 | | | | 用途 | | | 一致行 | ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-003 楚天龙股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 03 月 15 日出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...