证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-039 楚天龙股份有限公司 关于聘任高级管理人员、审计部负责人 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日召开第三届董事 会第一次会议，聘任公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表，现将 此次聘任高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表具体情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、总经理：苏晨女士； 2、副总经理：张劲松先生、黄粤宁先生、袁皓先生、吴晓芳女士； 3、财务负责人：袁皓先生； 4、董事会秘书：张丹女士。 上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满时止。苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁先生、张丹女士为 公司第三届董事会董事，其简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-024）。除董事兼任高级管理人员的简历详见附件。 上述高级管理人 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-034 楚天龙股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第一次临时股东大会。出席 本次股东大会的股东情况为： | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份总数的比例 | | 1、出席会议的股东及股东代表 | | 5 | | 243,527,931 | 52.8104% | | 其中 | 1.1现场出席 | 4 | | 243,505,631 | 52.8056% | | 1.2网络投票出席 | | 1 | | 22,300 | 0.0048% | | 2、中 ...

关于楚天龙股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 北京海润天睿律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-035 楚天龙股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，楚天龙股份有限公 司于2024年07月02日在公司综合会议室通过现场结合通讯会议的方式召开了公 司2024年第一次职工代表大会。 会议由公司工会主席黄展忠主持，出席本次职工代表大会的职工代表共94人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。 公司第二届监事会将于2024年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司职 工代表大会决议通过王晓松先生为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会 选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期 相同。 表决结果：94票赞成 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-037 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司第三届监事会成员已由股东大会、职工代表大会选举产生，为保障监事 会顺利开展各项工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会选举刘 太宾先生为第三届监事会主席。其简历详见公司于 2024 年 06 月 15 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号：2024-024）。 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并经第三届监事会全体 监事一致同意，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于2024年07月02日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 鉴于监事 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-036 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份有 限公司章程》的有关规定，并经第三届董事会全体董事一致同意，楚天龙股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2024年07月02日在公司会 议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。鉴于董事会换届选举，全体董 事一致同意豁免会议通知时限。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位董事以通讯方式参加。 全体董事一致推举董事陈丽英女士主持会议。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，为保障董事会顺利开展各项 工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-033 楚天龙股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024 年5月10日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.304000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.152000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 三、股权登记日与除权除息日 1、公司股东大会审议通过的分配方案为：以总股本461,135,972股为基数， 向全体股东每10股派现金红利1.52元（含税），预计分配现金红利70,092,667.74 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董 事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例 进行调整。 3、本次实施 ...

楚天龙股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-025 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第二届 董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定于2024年07月02日（星期二）下 午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年07月02日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-030 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王亚平 作为楚天龙股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股 份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-031 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 鲁文高 作为楚天龙股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股 份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...