中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400313 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国广核电力股份有限公司（以下简 称"中广核电力公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，中广核电力公司编制了本专项说明所附 的《中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")。 编制和对外 ...

关于中国广核电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 关于《中国广核电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表》的专项说明 毕马威华振专字第 2400242 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国广核电力股份有限公司 (以下简 称"中广核电力公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，中广核电力公司编制了本专项说明所附的中国广核电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中广核电力公司的责任。我 们对汇总表所载项目金额与我们 ...

董事会审计与风险管理委员会工作规则 （于 2024 年 3 月 27 日经董事会批准生效） 第一章 总 则 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）董事会审 计与风险管理委员会（以下简称"审计与风险管理委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港 会计师公会《审计委员会有效运作指引》和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 审计与风险管理委员会组织机构 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成，独立董事（也即《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》定义下的"独立非执行董事"，下同）应过半数。审计与风险管理委员会设主任 一名，由董事会指定会计专业的独立董事担任，所有委员必须为非执行董事，审计与风险管 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人夏策明，1957 年出生，2020 年 8 月 5 日至 2023 年 10 月 8 日任公司独立董事及董事会薪酬委员会主任委员、提名委员 会委员。因任期届满，于 2023 年 10 月 9 日召开的股东大会后退 任公司独立董事。硕士学位，工程 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨家义，1958 年出生，2020 年 8 月 5 日至 2023 年 10 月 8 日任公司独立董事及董事会审计与风险管理委员会主任委 员、薪酬委员会委员。因任期届满，于 2023 年 10 月 9 日召开的 股东大会后退任公司独立董事。硕士 ...

中国广核电力股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2403833 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中广核电力公司") 财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了中广核电力公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中广核电力公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王鸣峰，1971 年出生，2023 年 10 月 9 日经 2023 年第 二次临时股东大会选举为公司独立董事，同时担任董事会薪酬委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。 博士学位，香港资深大律师，英国衡平大律师协会海外会员 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-014 中国广核电力股份有限公司 关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国广核电力 股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度内部控制审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | ...

中广核财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"） 对财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将公司关于 财务公司的风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文批准设立的非 银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电 有限公司、广东核电服务总公司(后更名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限 公司、广东核电物业发展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别 出资 61%、10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2016 年，财务公司注册资本 ...

中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2024 年 3 月 | 其他关联资金 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年度往来累 | 2023 年度往 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末往来 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | | | 计发生金额（不含 | 来资金的利 | | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | 往来 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | | | 经营性往来） | | | 中广核财务有限责任公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 1,443,027.22 | 93,758,543.59 | 10,184.33 | 93,689,081.98 | 1,522,673.16 存款 | 经营性往来 | | | 中广核华盛投资有限公司 | 受同 ...