中国广核电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国广核电力股份有限公司（以下简称中国广核公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国 广核公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国广核: 内部控制审计报告 中国广核电力股份有限公司 | | 目 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | | 二、执业资质证书……………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一) | 本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复 ...

中国广核: 中国广核电力股份有限公司2024年度利 润分配方案 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-017 中国广核电力股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元 （含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 一、审议程序 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 日召开的第四届监事会第九次会议和于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发 展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年 度利润分配方案为：按固定总额的方式，以本公司现有总股本 50,498,611,100 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税），预计现金分 红总额约为 47.97 亿元，占本年度净利润比 ...

中国广核: 第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-019 中国广核电力股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2025 年 3 月 13 日以书面形式提交全 体监事。 广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 通过通讯方式进行了议案表决。 理人员列席了本次会议。 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 报告〉的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公 司内部控制制度的建设和运行情况。 该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 机构聘任的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会同意聘任天健会计师 ...

中国广核: 中国广核电力股份有限公司关于延长向 不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的公告 《关于提请股东大会授权董 事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事 宜的议案》等与本次公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）相关议案，详情请见本公司于 2024 年 8 月 8 日刊发的公告编号为 2024- 根据上述临时股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期为十二个月， 自临时股东大会审议通过发行方案之日起计算；临时股东大会授权董事会或其授 权人士全权办理本次发行相关事宜的授权事项中，除第（5）项、第（6）项、第 （7）项、第（12）项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余事项有效 期为十二个月，自临时股东大会审议通过该议案之日起计算。 本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于本次发行的 相关工作仍在推进中，为保证本次发行工作的连续性和有效性，确保本次发行有 关事宜的顺利推进，根据相关法律法规的规定，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象 ...

中国广核: 中国广核电力股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（徐华董事） 中国广核电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2024 年度，本人本着客观、 公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了解公司 的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东大会会 议，认真履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事的作用。现将年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 月担任中国航空油料集团公司党委常委、纪委书记，2017 年 12 月至 2021 年 3 月担任中国航空油料集团有限公司党委常委、纪 委书记，2022 年 5 月至今担任中国国际 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于中国广核电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501809 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国广核电力股份有限公司（以下简 称"中广核电力公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，中广核电力公司编制了本专项说明所附 的《中国广核电力股份有限公司 2024 年 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书……………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师证书复印件 ……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-174 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中 ...

关于中国广核电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中广核电力公司的责任。我 们对汇总表所载项目金额与我们审计中广核电力公司 2024 年度财务报表时中广核电力公司提 供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对中广核电力公司 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中广核电力公司 2024 年度财务报表时中广核电力公司提供的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长 ...

中国广核电力股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507241 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中广核电力公司") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王鸣峰，1971 年出生，2023 年 10 月起任本公司独立董 事及董事会薪酬委员会主任委员。博士学位，香港资深大律师， 英国衡平大律师协会海外会员。本人在法律等方面具有丰富经验， 于 2014 年 8 月至 2021 年 9 月曾任香港证监会非执行董事、香港 保险业上诉委员会委员、香港大律师公会国际法委员会主席、中 国业务发展委员会主席、香港大律师公会仲裁委员会主席、香港 一、独立董事的基本情况 — 1 — 原讼法庭暂委法官、投资者赔偿有限公司董事局主席，2016 年 7 月至今担任香港税务上诉委员会副主席，2020 年 9 月至今担任 香港机场管理局董事，2021 年 9 月至今担任香港原讼法庭特委 法官，2022 年 1 月至 2024 年 1 月担任中国中化控股有限责任公 司外部董事，2023 年 6 月至今担任全国人大常委会基本法委员 会委员，2023 年 10 月至今担任港深创新及科技园有限公司董事。 中国广核电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...