中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐华，1960 年出生，2023 年 10 月 9 日经 2023 年第二 次临时股东大会选举为公司独立董事，同时担任董事会审计与风 险管理委员会主任委员、薪酬委员会委员。硕士学位，高级会计 师。本人在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富经验， ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-016 中国广核电力股份有限公司 关于监事辞任和补选监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 申宁女士，1978 年出生，硕士学位，高级经济师。申宁女士在企业资产管 理、经营管理、产权管理等方面具有丰富经验，于 2011 年 12 月起历任广东省广 业资产经营有限公司资金财务部项目副经理、经营管理部项目副经理，广东省广 业集团有限公司（2021 年 3 月更名为广东省环保集团有限公司）经营管理部高 级经理、副部长，2022 年 11 月至今任广东恒健投资控股有限公司运营管理部副 部长（2024 年 2 月起主持工作）。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 3 月 25 日收到公司非职工代表监事庞晓雯女士的书面辞职报告。庞晓雯女士 因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。 截至本公告日，申宁女士未持有公司股票；除上述披露信 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓志祥，1958 年出生，2021 年 5 月 26 日至 2023 年 10 月 8 日任公司独立董事，2021 年 9 月 9 日至 2023 年 10 月 8 日 任董事会审计与风险管理委员会委员。因任期届满，于 2023 年 10 月 9 日召开的股东大会后退任公司独立董事。硕士学位，澳 洲及新 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-015 中国广核电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 中国广核电力股份有限公司 关于续聘副总裁的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）副总裁秦余 新先生的任期将于 2024 年 4 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》等有关规定，经本公司 总裁提名，及公司提名委员会审核，公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事 会第五次会议审议通过了《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》， 公司董事会同意继续聘任秦余新先生为公司副总裁，任期自 2024 年 4 月 14 日起 至 2024 年 12 月 31 日止。秦余新先生的个人简历详见附件。 特此公告。 附件：简历 秦余新先生，1972 年出生，2021 年 4 月起任本公司副总裁。硕士学位，高 级工程 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年度，本人本着客观、 公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了解公司 的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东大会会 议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李馥友，1955 年出生，2020 年 8 月 5 日至 2023 年 10 月 8 日担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、核安全 委员会委员。2023 年 10 月 9 日董事会换届至今,担任公司独立 董事及董事会提名委员会主任委员、核安全 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-008 中国广核电力股份有限公司 关于举行2023年度业绩发布会并征集问题的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1. 召开时间：北京时间 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:30 2. 召开方式：网络视频直播 3. 出席人员：董事长杨长利先生及/或执行董事兼总裁高立刚先生、独立董事徐华女士、财 务总监兼董事会秘书尹恩刚先生、副总裁秦余新先生、副总裁刘海军先生等 4. 会议语言：中文（英文同声传译） 5. 接入方式：投资者可以登录"全景•路演天下"网站（http://rs.p5w.net/c/003816.shtml）选 择中、英文频道参与，也可扫描下方二维码参与本次业绩发布会。 二、征集问题事项 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 27 日披露公司 A 股 2023 年年度报告与年报摘要、H 股 2023 年度业绩公告，并于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开 2023 年度业绩发布会。 为便于广大投资者进 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-007 中国广核电力股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国广核"）积极践行 党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和 投资价值等指导要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长 远健康可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定公司 "质量回报双提升"行动方案如下： 一、致力价值创造，塑造长期投资典范 公司以大亚湾核电站的建设运营为起点，立足核能发电领域，历经长期专注 发展，成为具备行业领先地位的深港两地上市公司。作为上市公司，公司的可持 续稳定发展与投资者的支持信任密不可分。为此，公司始终保持对资本市场的敬 畏、对投资者的尊重，坚持以价值创造为基础，从多方面提升公司的长期价值， 积极回报广大投资者。公司将始终聚焦主责主业，把握发展机遇，持续做强做优 做大，不断巩固和提高业务规模、盈利能力与核心竞争力，在助力国家"双碳" 目标实现 ...

证券研究报告 | 2024年02月27日 中国广核（003816.SZ） 买入 全国核电龙头，业绩持续增长的现金“牛” 核心观点 公司研究·深度报告 核电龙头公司，核电装机容量全国第一。公司主营业务为建设、运营及管 公用事业·电力 理核电站，销售该等核电站所发电力。截至2023年12月，公司管理运 证券分析师：黄秀杰 证券分析师：郑汉林 营的在运机组达27台，装机容量30.57GW，占中国大陆在运机组装机容 021-61761029 0755-81982169 huangxiujie@guosen.com.cn zhenghanlin@guosen.com.cn 量53.59%；核准及在建机组11台，装机容量13.25GW。 S0980521060002 S0980522090003 能源低碳转型趋势下，核电成长空间巨大。核电链是全生命周期碳排放最 证券分析师：李依琳 联系人：崔佳诚 010-88005029 021-60375416 小的发电技术之一，且可作为电力系统基荷能源，具有大规模替代火电 liyilin1@guosen.com.cn cuijiacheng@guosen.com.cn 的潜力。在我国 ...

中国广核电力股份有限公司关于下属子公司台山核电合营 有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司台 山核电合营有限公司（以下简称"台山核电"）于 2009 年 11 月与银 团签署出口信贷转贷协议（期限 17 年），金额为 17.53 亿欧元，截至 2023 年底协议项下欧元债务余额合计为 2.90 亿欧元。2023 年至 2026 年期间台山核电需按照出口信贷转贷协议在固定时间对欧元债务进 行还款。由于该协议项下债务提前还款需缴纳高额中断费，所以难以 提前还款。因台山核电售电收入仅为人民币，每年存在一定的人民币 兑欧元的购汇还款需求，为有效管理外币债务的汇率波动风险，结合 资金管理要求，台山核电拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易，交易对手为银行类金融机构及中广核财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）。 二、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 台山核电日常经营支出存在到期还款日固定的欧元债务，货币收 支存在时间与币种不匹配的情形，人民币兑欧元汇率波动会对台山核 电利润及现金流产生影响。台山核电 2020 年汇兑损失为 ...

中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营 有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司广 东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"）售电收入以美元为主， 经营支出以人民币为主，每年存在一定的美元兑人民币的换汇需求。 在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效管理收支币种差异 所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，合营公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易对手为银行类金融机 构及中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。 二、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 1．交易品种：远期结汇套期保值业务。 2．合约期限：与人民币需求相匹配，不超过一年。 3．交易对手：银行类金融机构、中广核财务有限责任公司。 4．保值规模：不超过 11.00 亿元人民币。 5．时点最大净持仓规模：按照套期保值金额上限估算，最大净 持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量的总和，由于合营公司没有 存量衍生品，故最大净持仓规模为 11.00 亿人民币。 合营公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易 品种为美元 ...