证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-002 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发 出。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中徐华董事 通过通讯方式进行了议案表决）。 4. 本次会议由公司董事长杨长利主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》的规定。 3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年度重大经营风险 预测评估报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定 （于 2024 年 1 月 16 日经董事会批准生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中国广核电力股份有限公司（以下简 称 "公司"、"本公司"或"股份公司"）治理结构，促进公司的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本规定。 第二条 公司董事包括执行董事和非执行董事（含独立董事）， 执行董事是指在公司担任除董事职务外的其他经营管理职务的 董事。非执行董事是指在公司不担任经营管理职务的董事。独立 董事（也即《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下的 "独立非执行董事"）指在公司不担任任何经营管理职务，并与 公司、股东及实际控制 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-003 中国广核电力股份有限公司关于下属子公司开展套期保值 外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股 份有限公司（以下简称"公司"）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称"合 营公司"）和台山核电合营有限公司（以下简称"台山核电"）拟开展外汇衍生 品交易，交易品种分别为远期结汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务，2024 年 1 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日交易累计金额分别不超过 11 亿元人民币和 2.15 亿欧元，交易对手为银行类金融机构及中国广核集团有限公司（以下简称 "中广核"）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。 2.合营公司和台山核电拟与财务公司分别签署《代客风险管理业务协议》。 中广核为公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，中广核和财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 3.公司于 2 ...

中国广核电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 2023年四季度运营情况电话会 外部参与人员： 中银国际、中信证券、花旗银行、华泰证券、中国人寿等约 40 家机构 约60 名投资者、分析师 活动参与人员 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 证券事务代表单菁 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-001 中国广核电力股份有限公司 关于2023年第四季度运营情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 1 月至 12 月份发电量及上网电量情况 根据中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"）之统计，2023 年 1 月至 12 月份，本公司及其子公司（以下简称"本集团"）运营管理的核电机组 总发电量约为 2,282.90 亿千瓦时，较去年同期上升 8.03%。总上网电量约为 2,141.46 亿千瓦时，较去年同期上升 7.95%。 | 核电站名称 | 截至 | 2023 | | 发电量 | | | 上网电量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 12 | 月 31 | | （亿千瓦时）1 | | | （亿千瓦时）1 | | | | 日装机容量 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | | （兆瓦）1 | ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-072 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2023 年 12 月 14 日以书面形式提交全 体董事。 2. 本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场视频及通讯方式召开。 1. 审议通过《关于批准合营公司、广核投公司签署供港增送核电电量相关合 同协议及调整相关持续性关联交易年度上限的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司的全资子公司广东核电投资有限公司（以下简称"广核投"）与香港 核电投资有限公司（以下简称"港核投"）于 1985 年 1 月订立合营合同并设立广 东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"），据此，于合营期内，由合营公司 向港核投出售大亚湾核电站 70%的上网电量。 公司董事会分别于 2013 年和 2018 年批准向港核投增售电量的多方协议，由 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-073 中国广核电力股份有限公司 境内同步披露公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 规定，于 2023 年 12 月 20 日在香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）刊登了《持续关连交易 修订合营合同下的电力供应安排年 度上限》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》11.2.1 条关于境内外 同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 持續關連交易 修訂合營合同下的電力供應安排年度上限 為延續向港核投（香港聯交所上市公司中電控股有限公司（股份代號：00002）的 全資附屬公司）增售電量，董事會已審議並通過廣東核電合營有限公司與廣核 投、廣東電網及港核投訂立的2024年至2028年為 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-071 中国广核电力股份有限公司 关于台山 1 号机组换料大修进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"）的非全资子公司台山核电合 营有限公司（以下简称"台山核电"）根据台山核电站的设计要求，于 2023 年第一 季度开始台山1号机组的年度换料大修，并调整增加了部分检查和试验等相关工作， 为 EPR 机组长期稳定运行积累数据和经验。详情见本公司于 2023 年 6 月 9 日登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》的《关于台山 1 号机组换料大修情况的公告》（公告编号 2023-033）。 截至本公告日期，台山 1 号机组已完成上述各项工作，机组各项参数满足核安 全法规和电厂技术规范要求，并于 2023 年 11 月 27 日并网发电，台山核电站及周边 环境监测正常。本公司将始终坚守"核安全高于一切"的理念和"安全第一、质量第 一、追求卓越"的基本原则 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-070 中国广核电力股份有限公司 关于控股股东增持公司 H 股股份计划实施期限届满 及增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次增持计划实施前持股情况：中国广核电力股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）控股股东中国广核集团有限公司（以下简称"中 广核"）在本次增持计划实施前，直接持有本公司 29,176,641,375 股 A 股，中广核及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司合计持有本公 司 528,302,000 股 H 股（其中，中广核直接持有本公司 518,302,000 股 H 股、中广核投资（香港）有限公司直接持有本公司 10,000,000 股 H 股）。中广核及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司合计持有本 公司股份 29,704,943,375 股，约占本公司总股本 58.82%。 本次增持计划基本情况：中广核于 2022 年 11 月 1 日通过深圳证券交 易所深港通系统增持本公司 H 股股份 10,000,000 股，并计划 ...

中国广核电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 外部参与人员： 中银国际、中信证券、中金公司、花旗银行、摩根大通等 73 家机构约 100名投资者、分析师 活动参与人员 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 证券事务代表单菁 ...