中国广核电力股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-069 中国广核电力股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 释 义 释义项 指 释义内容 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-068 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2023 年 10 月 13 日以书面形式提交全 体监事。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核 大厦南楼 3408 会议室采用现场和通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人（其中何大波监 事通过通讯方式进行了议案表决）。监事张柏山先生因工作原因未能出席，委托 监事庞晓雯女士代为出席并行使表决权。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-067 第四届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 10 月 10 日以书面形式发 出。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核 大厦南楼 3408 会议室采用现场方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人。董事李历女士 因工作原因未能出席，委托董事杨长利先生代为出席并行使表决权。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁 和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2023 年第三季度报告已经公司董事会审计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规及《中国广核电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，我们对中国广 核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议审议的有关修订《中国广核电力股份有限公司会计核算制度》 事项发表如下独立意见： 经审议，我们认为公司根据国家有关会计政策的变更而修订 公司会计核算制度，符合国家法律法规的有关规定及公司的实际 情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次公司会计核 算制度的变更有利于客观公允地反映公司财务状况和经营成果， 修订公司会计核算制度的程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，同意公司本次会计核算制度的修订。 中国广核电力股份有限公司 独立董事：王鸣峰、李馥友、徐华 2023 年 10 月 25 日 中国广核电力股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项 的独立意见 ...

中国广核电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会  路演活动 深交所组织上市公司集体路演 □现场参观 □其他 外部参与人员： 鹏华基金、南方基金、中信证券、兴业证券等20家机构约 30名投资者 活动参与人员 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 证券事务代表单菁 时间 2023 年10月19日 15:00-17:00 ...

中国广核电力股份有限公司 关于子公司中广核工程有限公司向参股公司中广核财务有限责 任公司增资暨关联交易的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于审议批准工程公司向财 务公司增资的议案》。本公司的全资子公司中广核工程有限公司（以下简称"工程公 司"）参股中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"），持有财务公司 30%股 权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能力，从而确保工程公 司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司（以下简称 "中广核"）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称"核服集团公司"）将 分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计 20 亿元，增资额分别为 13.332 亿元、6.0 亿元和 0.668 亿元（以下简称"本次交易"）。 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-066 财务公司及其全体股东已 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-065 中国广核电力股份有限公司 关于2023年第三季度运营情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 1 月至 9 月份发电量及上网电量详情如下： 注： 1. 本公告中提供的数字经过整数调整。 2. 大亚湾核电站于 2023 年 1 月至 9 月份换料大修总时间少于 2022 年同期。 3. 岭澳核电站于 2023 年 1 月至 9 月份换料大修总时间少于 2022 年同期。 4. 宁德核电站于 2023 年 1 月至 9 月份换料大修总时间多于 2022 年同期，配合电网要求进 行减载及停机备用时间少于 2022 年同期。 一、2023 年 1 月至 9 月份发电量及上网电量情况 根据中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"）之统计，2023 年 1 月至 9 月份，本公司及其子公司（以下简称"本集团"）运营管理的核电机组总 发电量约为1,697.07亿千瓦时，较去年同期上升11.39%。总上网电量约为1,589.89 亿千瓦时，较去年同期上升 11.31%。 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-060 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 9 月 28 日以书面形式发出。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 9 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦南楼 3408 会议室采用现场方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁 和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议，选举杨长利先生为公司董事长并担任法定代表人，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-063 中国广核电力股份有限公司 2023 年 10 月 9 日 附件：简历 （1）高立刚先生，1965 年出生，2014 年 3 月起任本公司执行董事兼总裁。 硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核 电行业拥有逾 30 年经验，于 2007 年 12 月至 2013 年 10 月相继担任阳江核电有 限公司董事长、总经理，2007 年 12 月至 2011 年 10 月担任广东台山核电有限公 司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007 年 12 月至 2019 年 2 月担任台 山核电合营有限公司董事长，2011 年 4 月至 2014 年 3 月担任中国广核集团有限 公司（以下简称"中广核"）副总经理，2016 年 6 月至 2021 年 9 月担任通用核 能系统有限公司董事长，2021 年 7 月至今担任中广核党委副书记、董事、总经 理。 关于聘任总裁和财务总监的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-064 中国广核电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议分别审议通过了《关于聘任中国广 核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司秘书的议案》和《关于聘任中国广核 电力股份有限公司证券事务代表的议案》，同意续聘尹恩刚先生为公司董事会秘 书，任职自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止；同意续聘单菁先生 为公司证券事务代表，任职自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 尹恩刚先生及单菁先生分别具备履行董事会秘书及证券事务代表职责所必 须的专业能力，其任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关任职资格的 ...