北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中国广核电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中国广核电力股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中国广核电力股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的， 本法律意见书中提及的中国境内不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于2023年10月 9日召开的2023年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于： 1. 公司于 2023 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cnin ...

中国广核电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-059 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 9 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ， 有关会议 的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。 2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:50—15:30。 （2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:1 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-062 2. 董事会成员：高立刚先生（执行董事）、李历女士、庞松涛先生、冯坚先 生、刘焕冰先生、王鸣峰先生（独立董事）、李馥友先生（独立董事）和徐华女 士（独立董事）。 3. 董事会专门委员会 （1）提名委员会：李馥友先生（主任委员）、杨长利先生、王鸣峰先生。 （2）审计与风险管理委员会：徐华女士（主任委员）、王鸣峰先生、李 馥友先生。 中国广核电力股份有限公司 关于董事会和监事会完成换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换 届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代 表监事；公司于 2023 年 3 月 15 日和 8 月 7 日分别召开公司职工代表大会，会议 选举产生了第四届监事会职工代表监事，详见公司 2023 年 3 月 16 日和 8 月 8 日登载于巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-061 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4. 本次会议前经全体监事推选，本次会议由公司监事时伟奇先生主持，公司 董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以书面形式提交全 体监事。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 9 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3412 会议室采用现场方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司监事会主席的议案》 表决情况 ...

中国广核电力股份有限公司 3. 公司董事会聘任尹恩刚先生担任公司董事会秘书和联席 公司秘书的相关提名、推荐、审议、表决等聘任程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益 的情形。 4. 我们同意公司董事会续聘尹恩刚先生担任公司董事会秘 书和联席公司秘书。 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意 见 我们同意公司董事会续聘高立刚先生为公司总裁、尹恩刚先 生为公司财务总监。 二、关于聘任董事会秘书及联席公司秘书的独立意见 1. 经对尹恩刚先生个人履历等相关资料的审查，我们认为 尹恩刚先生的任职资格符合《公司法》《上市规则》《主板规范 运作指引》和《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适 应的履职能力，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁 入者或者禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒； 2. 尹恩刚先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议，且本人已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 ...

中国广核电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会  路演活动 □现场参观 □其他 外部参与人员： 海通国际资管、泓策资本、东方资本、安捷资管、摩根资管、山东高速、 活动参与人员 Luven Capital、Dymon Capital 等8家机构投资者共计约 13人。 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 时间 2023 年9月22日 14:30-16:30 ...

近日，王鸣峰先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举中国广核电力股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举王鸣峰先生为公司第四届董事会 独立董事候选人。 截至公司第三届董事会第二十四次会议召开之日，王鸣峰先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，王鸣峰先生已承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相 关公告。 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-058 中国广核电力股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-057 中国广核电力股份有限公司 关于公司银行间多品种债务融资工具（TDFI） 获准注册的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开 的第三届董事会第二十二次会议和于 2023 年 5 月 25 日召开的公司 2022 年度股 东大会审议通过了《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》， 同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）注册不超过 人民币 200 亿元的债券，注册品种为多品种债务融资工具（TDFI），公司将在注 册有效期内自主发行，最终方案以交易商协会注册通知书为准。 近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（文件编号：中市协 注〔2023〕TDFI27 号，以下简称"通知书"），交易商协会同意接受公司债务融 资工具注册，现就有关事项公告如下： 一、公司本次债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效； 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-056 中国广核电力股份有限公司 关于陆丰 6 号机组开工建设的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司中广 核陆丰核电有限公司的陆丰6号机组已于2023年8月26日进行核岛首罐混凝土浇筑 （FCD），即陆丰6号机组于该日开工建设，进入土建施工阶段。 陆丰 6 号机组采用华龙一号核电技术，单台机组容量为 1,200MW。 陆丰 6 号机组开工后，公司管理的在建核电机组数量为 7 台（其中包含本公司 控股股东委托本公司管理的 4 台在建机组），总装机容量为 8,408MW。 本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证 券交易所网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2023年8月27日 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-055 中国广核电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定召集 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务 规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:50—15:30； 本次股东大会的网络投票时间为：2023 ...