证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-043 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 作为民营高新技术企业，神州泰岳始终将创新作为驱动业务发展的源动力。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已申请专利 1698 项，授权专利 982 项，申请软件 著作权 1994 项。在软件和信息技术服务领域，公司是国家企业技术中心，承担 了"核高基"、"新一代无线宽带"、"工业互联网创新发展工程"等国家重大科技课 题及专项。在手机游戏领域，公司以工程化创新的战术和持续探索的勇气，构筑 产业竞争的护城河。公司深耕 SLG 赛道，并在题材、玩法和美术风格上持续"微 创新"，同时也是业内较早将 AIGC 类工具引入产品创作流程的手游厂商。 创新驱动神州泰岳持续成长。2021-2023 年，公司归母净利润复合增长率达 到 51.82%；2024 年上半年，公司营业收入 30.53 亿元，同比增长 15.04%；归母 净利润 6.31 亿元，同比增长 56.18%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占用累计发 | 2024 年 1-6 月占用资 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 1-6 月占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晓峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"互联网游戏业务"的披露要求： 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果 公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或新游戏无法按计划推出，从而造成老 游戏 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-038 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告（定增股份） 北京神州泰岳软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 7 月 24 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：5.00 元/股（调整前）。 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核 心骨干员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。具体分配如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制性 股票总数的 | 占本激励计 划公 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》以下简称"《激 励计划》"）、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对《激励计划》第一个归属期可办理归属的激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 除本激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合激励条件外，本次拟归属的 17 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会同意为激励计划 17 名激励对 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-032 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年7月16日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级 管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于 2024 年 6 月 1 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，按照公司 总股本 1,961,091,984 股扣减回购专用证券账户 3,135,941 股后 1,957,956,043 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.600000 元（含税）。本次权益分派 实施后除权除息价格计算时，按公司总股本 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京神州泰岳软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京神州泰岳软件股份有 限公司（简称"公司"或"神州泰岳"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）的相关事宜担任专项法律顾 问，就本次激励计划授予价格调整（以下简称"本次调整"）、第一个归属期归属 条件成就暨部分限制性股票作废事项（以下简称"本次归属"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-036 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）激励计划简述 2023 年 7 月 24 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：5.00 元/股（调整前）。 符合本次归属条件的激励对象：17 人。 本次拟归属的限制性股票数量：4,608,911 股。 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核 心骨干员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。具体分配如下： 本次拟归属的股票来 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-033 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件成就的议案》 经审议，监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票 激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事 会同意公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单并出具相应核查 意见，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个归属期归属相关事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议于2024年7月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年7月16 日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议： 一、 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-037 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划实施完成终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕，且按规定 清算、分配完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运 作》等相关规定，并经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过， 公司本员工持股计划终止，现将相关情况公告如下： 一、2021 年员工持股计划基本情况 二、本次员工持股计划股份出售情况 截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票25,947,942股已全部 出售完毕，并已根据《公司2021年员工持股计划（草案）》及《公司2021年员工 持股计划管理办法》的相关规定完成相关资产清算、收益分配等工作。鉴于本员 工持股计划已全部实施完毕，经本员工持股计划持有人会议及公司 ...